更多"[多选题]间接证明材料包括但不限于以下资料:()。"的相关试题:
[多选题]间接证明材料包括但不限于以下资料:()。
A.客户自身或其关联方.交易对手方提供的交易合同.交易意向书.交易证明.发票.付款通知.董事会决议.业务申请.业务说明等
B.客户自身或其关联方.交易对手方的财务报表.业务记录.会计记录等
C.银行采集的与客户及其交易有关的.确可佐证业务真实性的数据.资料.现场勘查报告等
D.管理部门出具的辅助资料
[多选题]直接证明材料包括但不限于以下资料:()。
A.行业主管部门或金融监管部门出具的业务核准.备案.登记.许可.配额等文件
B.海关出具的报关单.进出境备案清单
C.税务机关出具的相关税务证明.税务备案表等
D.审计机构出具的全面或专项财务审计报告.验资报告
[多选题]辅助身份证明材料包括但不限于以下内容：（ ）
A.中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。
B.香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证。
C.定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。
D.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。
[多选题]批量开户时，应要求申请单位提供包括但不限于以下材料（ ）
A.被代理人有效身份证件的复印件或影像件，身份证件正反面复印件加盖单位公章，身份证件在有效期内
B.被代理人身份信息清单（必须预留手机号、加盖单位公章）
C.授权经办人员有效身份证件
D.委托经办人的授权书
E.本行要求的其他资料
[多选题]辅助身份证明材料包括但不限于（）。
A.A-中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证
B.B-香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
C.C-台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明
D.D-定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
[多选题]贷款调查包括但不限于以下内容（）
A.借款人基本情况和收入情况
B.借款用途；
C.借款人还款来源、还款能力及还款方式
D.保证人担保意愿、担保能力或抵（质）押物价值及变现能力。
[多选题]企业客户异常开户行为包括但不限于以下特征
A.不同主体账户开户资料存在较密切关联，如不同主体的开户时间、地点、联系地址相同或相近且交易对手相同，不同主体留存的开户电话相同
B.法定代表人不清楚开户企业信息的
C.舍近求远，非营销原因而选择异地开户
D.注册地、经营地与实际不一致或经营场所明显与经营性质、范围不符
[多选题]支付条款包括但不限于以下内容（ ）。
A.贷款资金的支付方式
B.贷款人受托支付的金额标准
C.贷款资金支付的限制、禁止行为
D.支付方式变更及触发变更条件
[多选题]敌对进路包括但不限于以下内容:( )
A.同一咽喉区内对向或顺向重叠的列车进路与调车进路。
B.由于防护进路的信号机设在侵入限界的轨道绝缘节处,而禁止同时开通的进路。
C.磁浮线进路的建立可不检查道岔在集中控制状态。
D.无岔区段有车占用时,允许向该区段办理调车进路,但不允许办理长调车进路。
[多选题]个人贷款调查包括但不限于以下内容：（）
A.借款人基本情况；
B.借款人收入情况；
C.借款用途；
D.借款人还款来源、还款能力及还款方式
[多选题]企业银行账户可疑交易行为包括但不限于以下特征
A.资金集中转入、分散转出，尤其是资金汇往多个地区且汇款人看似无关联
B.资金分散转入、集中转出，尤其是资金来源于多个地区，汇款人看似无关联且多为单次交易
C.账户资金快进快出、过渡性质明显，尤其是资金在极短时间内通过多个账户划转
D.账户在发生小额试探性交易后即出现频繁或大额交易
[多选题]信息科技管理审计包括但不限于以下方面：( )
A.信息科技治理
B.信息科技风险管理
C.信息安全管理
D.系统开发.测试与维护
E.系统运行管理
F.业务连续性与应急管理.外包管理
