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[单选题]A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计5000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型？（ ）
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作
C.没有正常原因的多头开户.销户，且销户前发生大量资金收付
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
[单选题]某个人客户A以转账方式办理汇款30万元业务时，没有提供户主身份证，银行向客户解释以转账方式办理汇款金额（ ）的，需提供户主身份证件，如代办人办理的，还需提供代办人身份证件。
A.1万元（含）以上
B.5万元（含）以上
C.10万元（含）以上
D.20万元（含）以上
[判断题]客户经理在C3中新建个人客户，如身份证类型选择居民身份证、临时身份证、户口本，则证件号码必须使用十八位的身份证号码。
A.正确
B.错误
[判断题]现役军人（含武警）的身份证明，是《居民身份证》或者《临时居民身份证》。在未办理《居民身份证》前，是军队有关部门核发的《军官证》《文职干部证》《士兵证》《离休证》《退休证》等有效军人身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]军人（含武警）的身份证明，是《居民身份证》或者《临时居民身份证》。在未办理《居民身份证》前，是指军队有关部门核发的《军官证》、《文职干部证》、《士兵证》、《离休证》、《退休证》等有效军人身份证件，以及其所在的团级以上单位出具的本人住所证明。
A.正确
B.错误
[单选题]旅客凭二代身份证直接检票进站,乘车途中丢失二代身份证、补票后又找到二代居民身份证,列车确认后开具客运记录交旅客,旅客持客运记录和二代居民身份证原件到下车站退票窗口退还()。
A.电子客票票价,核收手续费
B.电子客票票价,不收退票费
C.后补车票,核收退票费
D.后补车票票价,不收退票费
[判断题]买卖居民身份证的,构成买卖身份证件罪。
A.正确
B.错误
[多选题]核对客户有效身份证件或者其它身份证明文件，审查身份证件的()。
A..真实性
B..有效性
C..合法性
D..完整性
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]凭身份证支取的存单或存折在办理通兑业务时，若支取人的身份证号码与客户信息中的身份证号码不符时，临柜人员应（）。
A.让取款人出书面证书
B.拒绝支付
C.向开户行查询，待收到查复确认后再办理取款
D.摘录取款人号码后给予支付
[判断题]对于开户证件种类为居民身份证或临时居民身份证，证件号11码相同（或符合15 位与18 位升位规则）且姓名相同的客户，视为同一存款人，设同一核实主管行且共享存款人身份核实结果。
A.正确
B.错误
[多选题]身份验证：刷/插收款卡，输入持卡人姓名及持卡人____进行身份验证，如持卡人身份证最后一位为X的，____；
A.身份证后6位
B.生日
C.从x前一位起，向前数6位
D.用0补充
[简答题]当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。
[判断题]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，各级机构可以不用重新识别客户。
A.正确
B.错误
