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发布时间:2023-11-28 18:56:23

[多选题]对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户,可不按照基本风险指标及其风险子要素评定风险,直接将其定级为低风险,但此类客户不应具有以下任一情形( )。
A.与本行建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
B.客户为非居民,或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C.一定时间内涉及可疑交易报告
D.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与本行建立业务关系

更多"[多选题]对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户,可不按照"的相关试题:

[单选题]被保险人未履行保险标的危险程度增加的通知义务的,因保险标的的危险程度显著增加而发生的保险事故,保险人()。
A.承担赔偿保险金责任
B.不承担赔偿保险金的责任
C.部分承担赔偿保险金的责任
D.按比例承担赔偿保险金责任
[单选题]因转让导致保险标的危险程度显著增加而发生的保险事故,保险人()。
A.全额承担赔偿保险金的责任
B.部分承担赔偿保险金的责任
C.按比例承担赔偿保险金的责任
D.不承担赔偿保险金的责任
[多选题]金融机构在( ),或者其面临的洗钱或者恐怖融资风险发生显著变化时,应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。
A.采用新技术
B.开办新业务
C.提供新产品
D.提供新服务
[判断题]. 如果心率加快,心动周期将缩短,收缩期缩短的程度更显著。
A.正确
B.错误
[判断题]使用了境外发放的身份证件或身份证明文件,但其风险程度预估能够有效控制其风险的客户可直接将其定级为低风险。
A.正确
B.错误
[判断题]煤中氢的含量随煤的煤化程度的加深而显著下降。( )
A.正确
B.错误
[判断题]、托盘育苗与漂浮育苗的显著特点是集约化程度高。( )
A.正确
B.错误
[判断题]煤中碳的含量随煤的煤化程度的加深而显著增加,而氢、氧含量减少。( )
A.正确
B.错误
[判断题]自动柜员机的“新建式”建设模式对于柜面业务分流的效果最为显著。
A.正确
B.错误
[判断题]雷诺数越小意味着惯性影响越显著,越大意味着粘性力影响越显著。
A.正确
B.错误
[单选题]颁发管理机关应建立建筑施工企业安全生产许可动态监管激励制度。对于安全生产工作成效显著、连续( )及以上未被暂扣安全生产许可证的企业, 在评选各级各类安全生产先进集体和个人、文明工地、优质工程等时可以优先考 虑,并可根据本地实际情况在监督管理时采取有关优惠政策措施。
A. 三年
B. 四年
C. 五年
D. 一年
[单选题]药品通用名称,对于横版标签,必须在()范围内显著位置标出;对于竖版标签,必须在()范围内显著位置标出。( )
A.上三分之一,右三分之一
B. 上二分之一,右二分之一
C. 上四份之一,右四分之一
D. 上五分之一,右五分之一
[单选题]AA01对于很多金属,pH值( )时,腐蚀速率显著增加。
A.高于8
B.高于7
C.低于4
D.低于7

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