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[多选题]反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息？（）
A.检察
B.公安
C.工商行政管理
D.税务
[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的哪些内容有疑问的，应当重新识别客户身份（ ）
A.有效性
B.完整性
C.真实性
D.及时性
[单选题]对身份不明的客户,《反洗钱法》规定金融机构在提供服务是( )。
A.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。
B.不能开立账户,但能办理不通过账户的现金业务。
C.可以按照客户要求提供相应服务。
D.可以正常提供相应服务,但在业务处理过程中如有可疑,应及时上报主管部门。
[单选题]按照《反洗钱法》的规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
[多选题]《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内控制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
[多选题]依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有？（）
A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。
A.风险管理部门
B.保卫部门
C.法律合规部门
D.反洗钱专门机构或者指定内设机构
