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[判断题]单笔或者当日累计人民币交易20 万元以上或者外币交易等值1 万美元以上的现金缴存属于大额交易。
A.正确
B.错误
[单选题]银行机构客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上、外币等值（ ）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应报告大额交易。
A.5万人民币，5
B.5万人民币，1万美元
C.5万人民币，1000美元
D.20万人民币，5
[单选题] 营业机构应对客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）的单笔大额现金收付换人卡把复点，当地人民银行另有规定的从其规定。
A.10
B.5
C.20
D.15
[单选题]非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上、外币等值（ ）万美元以上的款项划转。
A.20万人民币，2万美元
B.50万人民币，5万美元
C.100万人民币，10万美元
D.200万人民币，20万美元
[单选题]单笔现金支取人民币（ ）万元以上的，由营业部三级受权人员或以上进行现金复点并授权。
A.5
B.10
C.20
D.50
[单选题]单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元以上（含）以上的，作为大额资金汇划业务，必须按规定进行电话核实与审批。A
A.50B
B.20C
C.100D
D.500
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[判断题]对于代办人民币单笔5万元以上（含）或者外币当日累计等值1万美元以上（含）现金取款、转账或提前支取业务，还应录入代理人身份信息、联系方式，也可单独调用[9177代理人登记/删除]交易，增加交易流水的代理人信息。
A.正确
B.错误
[判断题]明知是伪造、变造人民币而持有、使用的行为，应由公安机关处十五日以下拘留、一万元以上十万元以下罚款。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存属于大额交易。
A.正确
B.错误
