更多"[单选题]对涉嫌欺诈交易或协助持卡人套现等高风险商户（）巡查一次，直至"的相关试题:
[单选题]【单选题】内部欺诈、外部欺诈等风险属于()
A.A、信用风险
B.B、市场风险
C.C、操作风险
D.D、流动性风险
[判断题]对于信用卡发生疑似套现等可疑交易的持卡人，为防范风险发生，发卡行应及时采取相应的风险处置手段。
A.正确
B.错误
[单选题]商户套现的欺诈特征不包括()
A.商户规模较小，从业人员少，经营不规范
B.基本为主动上门要求签约的商户
C.单笔交易金额大或者日均交易额突然增大，且多数为大额、整数交易
D.以餐饮类商户居多
[多选题]银行面对火灾、欺诈、抢劫等操作风险，可以采用（ ）方式来缓释。
A.改变市场定位
B.业务外包
C.制定业务连续性管理计划
D.调整业务规模或放弃某些产品
E.购买商业保险
[判断题]《商业银行操作风险管理指引》定义所指的操作风险包括内部欺诈，外部欺诈。
A.正确
B.错误
[判断题]金融IC卡降级交易的主要交易风险体现为伪卡 风险。
A.正确
B.错误
[判断题]金融IC卡降级交易指的是交易风险降级，风险很小。
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪些信用卡交易套现嫌疑较大（ ）。
A.A.每月固定时间、固定商户、固定金额大额刷卡
B..低频交易的卡片突然一笔或多笔集中大额交易
C..同一持卡人在同一天在三个不同地区刷卡交易
D..单笔交易金额大于10000元
[单选题]使用虚假身份或冒用他人身份获取银联卡进行的欺诈交易属于（）。
A.虚假申请（骗领）欺诈
B.未达卡欺诈
C.伪卡欺诈
D.账户盗用
[判断题]金融IC卡降级交易的主要交易风险体现为交易不畅。
A.正确
B.错误
[单选题]（）应防范商户退货交易的资金结算风险，并对因商户退货交易产生的资金结算风险承担责任。
A.收单机构
B.中国银联
C.专业服务机构
D.发卡机构
[判断题]交易账户包括本行为交易目的或对冲交易账户其他项目风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸，除此之外的其他各类头寸划入银行账户。
A.正确
B.错误
[判断题]无论操作人员故意与否，头寸计价错误的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。
A.正确
B.错误
[单选题]交易账簿风险暴露是指填报因债券、（ ）及其衍生工具交易形成的交易账簿风险暴露。
A.股票
B.基金
C.外汇
D.期权
[单选题]金融IC卡降级交易的主要交易风险体现为；()
A.交易不畅
B.金额受限
C.操作繁琐
D.磁条易被测录，发生伪卡风险
[判断题]金融IC卡降级交易的主要交易风险体现为金额受限。
A.正确
B.错误
[判断题]金融IC卡降级交易的主要交易风险体现为操作繁琐。
A.正确
B.错误
[多选题]外汇交易员应合理把握交易对手方信用风险除特别规定外禁止从事以下交易：
A.监管部门及本行规定的业务范围之外的交易
B.超出本人授权的交易
C.与信用状况出现严重恶化的交易对手方进行的交易
D.严重偏离市场价格的交易
