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[多选题]洗钱的一般特征包括:
A. 独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性
B. 洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性
C. 洗钱的跨国性特征
D.洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产,且都与刑事犯罪有关
E.洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣,消灭犯罪线索和证据,逃避法律追究和制裁,并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
[多选题]青年期的一般特征包括()。
A.生理发育和心理发展达到成熟水平
B.进入成人社会、承担社会义务
C.生活空间扩大
D.开始恋爱、结婚
[多选题]洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
A.购买高额保险,然后低价赎回
B.匿名存储
C.控制银行
D.利用银行贷款掩饰犯罪收益
[判断题]金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。
A.正确
B.错误
[单选题]我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。
A.5
B.6
C.7
D.8
[多选题]洗钱案件常见洗钱手法包括( )
A.利用现金方式切断资金链条
B.通过特殊关系人转移资金
C.利用支付账户转移资金
D.通过大量银行账户分散转移资金
[多选题]反洗钱内部审计包括( )环节
A. 检查发现问题
B. 通报问题
C. 跟踪整改
D. 责任认定