题目详情
当前位置:首页 > 职业培训考试
题目详情:
发布时间:2024-05-18 04:34:14

[多选题]洗钱的一般特征包括:
A.独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性
B.洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性
C.洗钱的跨国性特征
D.洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产,且都与刑事犯罪有关
E.洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣,消灭犯罪线索和证据,逃避法律追究和制裁,并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用

更多"[多选题]洗钱的一般特征包括:"的相关试题:

[多选题]洗钱的一般特征包括:
A. 独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性
B. 洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性
C. 洗钱的跨国性特征
D.洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产,且都与刑事犯罪有关
E.洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣,消灭犯罪线索和证据,逃避法律追究和制裁,并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
[多选题]青年期的一般特征包括()。
A.生理发育和心理发展达到成熟水平
B.进入成人社会、承担社会义务
C.生活空间扩大
D.开始恋爱、结婚
[多选题]洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
A.购买高额保险,然后低价赎回
B.匿名存储
C.控制银行
D.利用银行贷款掩饰犯罪收益
[判断题]金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。
A.正确
B.错误
[单选题]我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。
A.5
B.6
C.7
D.8
[多选题]洗钱案件常见洗钱手法包括( )
A.利用现金方式切断资金链条
B.通过特殊关系人转移资金
C.利用支付账户转移资金
D.通过大量银行账户分散转移资金
[多选题]反洗钱内部审计包括( )环节
A. 检查发现问题
B. 通报问题
C. 跟踪整改
D. 责任认定

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码