更多"[多选题]业务产品的洗钱风险等级分为高、中、低三个等级,客户风险等级由"的相关试题:
[判断题]在确定产品洗钱风险等级时,当洗钱风险评估得分大于等于60分,则为洗钱高风险产品。
A.正确
B.错误
[单选题]根据产品洗钱风险等级划分,评估得分80分属于()等级。
A.中低风险
B.中风险
C.中高风险
D.高风险
[判断题]客户洗钱风险等级动态管理,是指在对客户洗钱风险等级定期审核和客户持续跟踪的过程中,客户的洗钱风险状态发生变化,本行根据规定对客户的洗钱风险等级进行调整的过程。
A.正确
B.错误
[单选题]我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定,本行客户洗钱风险等级划分为( )。
A.一般、关注
B.高、中、低
C.一般可疑、重点可疑
D.一般、秘密、机密、绝密
[判断题]根据产品洗钱风险评估工作的要求,新产品应在产品开发阶段进行洗钱风险评估,并在产品对外发布前完成。
A.正确
B.错误
[判断题]产品洗钱风险评估范围不涵盖本行全部存量产品,仅在开发新产品时必须进行洗钱风险评估。
A.正确
B.错误
[单选题]我行客户划分为( )个洗钱风险等级
A.一
B.二
C.三
D.四
[多选题]客户洗钱风险等级分类的原则包括( )
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C.持续性
D. 保密性