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[单选题]各一级支行营业网点反洗钱信息报告员、反洗钱合规员（）工作日均应登录反洗钱监测分析系统，应在大额交易发生之日起（）工作日内完成大额交易报告补录、审批工作，确保本单位按时、准确完成上报工作。
A.每个、3个
B.2个、3个
C.2个、3个
D.3个、5个
[多选题]验印系统管理中，各一级支行营业部负责本一级支行辖内全部营业网点的（）。
A.印鉴建库
B.账户信息开销户
C.印鉴变更
D.系统维护
[单选题]各分行、一级支行收到监管机构检查反洗钱工作通知后,应在()个工作日内报告总行内控合规与法律部。( )
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]各级反洗钱管理员、报告员应签订《反洗钱保密承诺书》，并妥善保管备查。
A.正确
B.错误
[简答题]保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
[简答题]反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。
[多选题]总行营业部和各一级支行营业网点是TIPS系统的业务办理机构，主要负责()
A.根据缴费人提供的税务机关统一印制的《三方协议书》在柜面系统完成签约登记
B.应授权人或纳税人要求打印电子缴税凭证
C.对账出现差错时，对异常业务进行处理
D.在账务处理无误的前提下，及时、足额地将扣划的税费汇总划缴入国库
[多选题]总行营业部和各一级支行营业网点是通存通兑业务差错的经办机构，主要负责（）。
A.对当日农信银系统日切前发现的通存通兑业务差错进行冲销、补正
B.将无法冲销、补正或农信银系统日切后发现的通存通兑业务差错上报总行运营管理部，并提供相关凭证影印件
C.对操作原因产生的大集中系统跨法人机构间的通存通兑差错短款进行错账控制，并跟踪协调处理
D.协助省联社、其他农合机构追收业务差错短款等
[多选题]各营业网点设置反洗钱信息报告员AB岗，履行以下职责：
A.负责本网点的大额交易补录，确保报送大额交易的及时性、准确性和规范性。
B.依法履行客户身份识别义务，对受理业务过程中发现的异常线索及重大洗钱可疑交易线索及时向支行反洗钱合规员报送。
C.收集涉及本营业网点客户的“查冻扣”信息，按规定开展客户尽职调查，定期报送至支行反洗钱合规员
D.协助合规与风险管理部或主动组织本支行对可疑交易客户开展尽职调查。
E.协助总行及支行开展客户尽职调查，妥善保存客户身份资料和交易信息。
F.熟悉反洗钱监测分析系统操作要求，确保人工新增可疑交易案例填报的规范性和准确性。
[单选题]涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项的,各分支机构应当在发生后()个工作日内向总行内控合规与法律部报告( )
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
