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[多选题]客户申请办理订单融资业务时,需向我行提供以下材料( )。
A. 业务申请书
B. 出口合同/订单
C. 出口批文或出口许可证(如需)
D. 根据具体贸易和融资审核需要应提供的其他材料
[单选题]办理国内订单融资业务时,对销货方符合我行信用贷款条件或购货方为我行认定的核心企业且为销货方提供全额担保的,融资本息最高可至订单实有金额的
A.A.50%
B.B.70%
C.C.90%
D.D.100%
[多选题]办理国内订单融资业务时,业务经办行根据审批结果落实融资发放前提条件,包括但不限于
A.A.销货方应在业务经办行开立订单项下货款回款专户,并在订单融资业务协议中约定此专户为收取货款的唯一合法账户
B.B.对于销货方在申请订单融资前尚未采购原材料或未全额支付原材料货款的,应与销货方在订单融资协议中约定,原材料采购款项或订单融资款项中与销货方尚未支付的原材料货款相应的部分由我行直接支付至其上游供应商账户
C.C.业务经办行须登录人民银行应收账款质押登记系统,确认该订单项下预期销货款不存在已被质押、转让和异议登记等情形,并办理质押登记
D.D.移交与业务有关的法律文件
[多选题]在我行办理出口订单融资的客户,其订单后续环节的( )等出口贸易融资或出口结算业务必须经我行办理
A.A.出口托收
B.B.出口t/t收汇业务
C.C.进口押汇
D.D.进口保理
[单选题]国内订单融资销货方不符合我行信用方式条件但免担保的，单笔订单融资金额不超过销货方所有者权益
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.5
[判断题]我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务时，高度重视涉及洗钱、恐怖融资业务对我行将造成的声誉风险和法律风险，对业务按风险程度进行分类，实施差异化管理。
A.正确
B.错误
[单选题]订单融资是指( )采用非信用证结算方式并已签署订单后,我行以订单项下的预期销货款作为主要还款来源,为满足销货方在货物发运前因支付原材料采购款、组织生产、货物运输等资金需求而向其提供的短期融资
A.A.购货方
B.B.销货方
C.C.购销双方
D.D.中介人
[单选题]办理国内订单融资业务时,对销货方能够提供担保风险系数为0的全额担保的,融资本息最高可至订单实有金额的
A.A.50%
B.B.70%
C.C.90%
D.D.100%
[多选题]发生下列( )情况之一且影响我行融资安全的,经办行应立即停止订单融资业务,采取措施及时清收。
A. 客户生产经营出现重大风险
B. 客户未按合同要求按期交货
C. 代收行或进口商出现重大信用风险
D. 出口产品质量不稳定或价格出现较大波动
[多选题]办理国内订单融资业务时应遵循的四条原则是
A.A.订单真实有效
B.B.锁定融资用途
C.C.业务全程监控
D.D.结构融资覆盖
[多选题]发生下列( )情况之一且影响我行融资安全的,经办行应立即停止订单融资业务,采取措施及时清收。( )
A.客户生产经营出现重大风险
B.客户未按合同要求按期交货
C.代收行或进口商出现重大信用风险
D.出口产品质量不稳定或价格出现较大波动
[单选题]订单融资本息一般应不超过订单实有金额的( )%;对销货方符合我行信用贷款条件或购货方为我行认定的核心企业且为销货方提供全额担保的,融资本息最高可放宽至订单实有金额的( )%
A.A.30,50
B.B.50,70
C.C.60,80
D.D.70,90
[多选题]我行与机构客户开展的融资类业务包括
A.A.项目营运期贷款
B.B.买入返售类业务
C.C.证券公司股票质押贷款
D.D.融资性存放同业
[多选题]办理国内订单融资业务时,应重点调查、审查的内容包括但不限于
A.A.购销双方、订单是管理办理中相关要求
B.B.销货方以往的产品交付质量及交货期是否满足购货方的标准及要求,销售回款记录是否良好,销货方如期完成产品生产销售计划的可能性等
C.C.调查销货方该笔订单项下自有资金、预收货款(若有)的落实情况
D.D.购货方是否已确认订单金额及到期付款期限,核实以往货款支付情况,考察购货方的付款意愿及付款能力,判断货款及时足额回笼的可能性
[判断题]"开展授信业务时,我行对客户进行审查的资料属于基础类资料
A.正确
B.错误
[单选题]汇款结算方式下，我行只办理（ ）的订单融资业务。
A.预付货款项下
B.货到付款项下
C.赊销项下
D.预付货款以外部分
