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[单选题]办理业务之前,联网核查公民身份信息结果为身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,以下做法正确的是( )。 (1.50分)
A.要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件
B.直接为客户办理业务
C.拒绝为客户办理业务
D.要求客户出示印鉴卡
[单选题]办理业务之前,联网核查公民身份信息结果为身份证件号码不存在的,可要求客户出示的有效证件不包括以下哪一项( )。 (1.50分)
A.居民户口簿
B.护照
C.机动车驾驶证
D.印鉴卡
[判断题]在办理核查业务时，发现身份证号码与姓名一致但未反馈照片的，原则上应继续为客户办理业务。（）
A.正确
B.错误
[判断题]办理需联网核查业务时，可以在业务办理后完成联网核查工作。
A.正确
B.错误
[多选题]联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证记载的( )等信息真实性的行为。
A.姓名
B.地址
C.公民身份号码
D.照片
[单选题]高校入学新生和高校学生持身份证申请办理银行业务,进行联网核查公民身份信息不一致时,以下做法错误的是( )。 (1.50分)
A.要求其出示本年度学校录取通知书或者学生证
B.核对录取通知书或学生证与居民身份证记载的姓名是否一致
C.若核对录取通知书或学生证与居民身份证记载的姓名结果为一致,柜员可继续办理业务,同时留存录取通知书或学生证复印件
D.若核对录取通知书或学生证与居民身份证记载的姓名结果为不一致,柜员可继续办理业务,不留存录取通知书或学生证复印件
[单选题]营业机构在办理单位账户业务时,通过联网核查公民身份信息系统核查自然人身份信息时,应按( )打印银行账户业务联网核查日志并与当月办理账户业务时的公民身份核查信息逐笔勾挑,按年装订专夹保管(A)年。
A.月、五年
B.月、十年
C.季、五年
D.季、十年
[判断题]分行为客户办理有关业务遇联网核查结果不一致时，应拒绝为客户办理业务，无需告知客户核查结果。
A.正确
B.错误
[多选题]联网核查是指通过联网核查公民信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息,验证以下哪些信息真实性的行为？（ ）
A.姓名
B.公民身份号码
C.照片
D.签发机关
[多选题]各农商行（农信社）营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（ ）。 （2分）
A.票据结算业务
B.个人银行结算业务(单笔金额人民币5万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上的现金存取及转账支付业务）
C.个人现金汇款（单笔金额人民币1万元（含）以上或外币等值1000美元（含）以上的业务）
D.受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务
E.个人信贷业务和单位信贷业务
[判断题]各营业机构在办理规定业务进行联网核查时,若发现个人的姓名公民身份号码照片 和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,
各营业机构应拒绝为该客户办理相关业务。
A.正确
B.错误
[判断题]营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密；不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。 （1分）
A.正确
B.错误
[判断题]各营业机构在办理规定业务进行联网核查时，若发现个人的姓名公民身份号码照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，各营业机构应拒绝为该客户办理相关业务。
A.正确
B.错误
[判断题]当发生联网核查公民身份信息系统突发事件,发生故障的分支机构无法改用非接口方式 进行联网核查,也无法委托能够正常进行联网核查的上级机构其它银行机构或人民银行分 支机构进行联网核查时,应立即暂停办理相关业务,并登记客户联系方式。
A.正确
B.错误
[多选题]采用()方式办理公民身份信息联网核查业务的,在灾难事件期间,暂停通过账户管理系统办理联网核查业务,应采用()登录方式或按照《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》处理。
A.接口;
B.非接口 ;
C.间接;
D.直接
