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发布时间:2021-09-01 02:27:42
[多选题]以下( )须按一次性交易审核要求进行客户身份识别。
A.客户A持本人兴业银行卡到我行柜面办理人民币5万元柜面通现金存款业务,A未在我行开户。
B.客户B持客户A兴业银行卡到我行柜面,为A代办人民币5万元柜面通现金存款业务,B未在我行开户。
C.客户C持收款人为本人、金额为人民币5万元的我行对公账户现金支票,到我行柜面提示付款,C未在我行开户。
D.客户D本人到我行柜面办理2000美元现钞兑换业务,D未在我行开户。
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