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[单选题]为堵塞换发证件工作中的漏洞，对无国内户籍和身份证申请换发普通护照的华侨、在换发往来港澳通行证期间确需持用原证件出
入境的内地居民，受理民警可在（）再在出入境管理信息系统中进行“损毁或换发失效”处理并报送至国家局中心数据库。
A.受理时
B.申请人领取新证时
C.审批时
D.制证时
[判断题]为严格执行换发证件物理作废处理规定，对无国内户籍和身份证申请换发普通护照的华侨、在换发往来港澳通行证期间确需使用原证件出入境的内地居民，受理民警可根据申请人的请求暂不对其原持证件进行物理作废处理，但要严格把关，要求申请人现场领取新证时提交原证件，再对原证件进行物理作废处理。
A.正确
B.错误
[判断题]为堵塞换发证件工作中的漏洞，对内地居民申请换发出入境证件的，受理民警在按照现行规定对持证人原证件剪角剪芯片的同时（特殊情况除外），在出入境管理信息系统中对原证件进行损毁或换发失效处理，并同步报送至国家移民管理局中心数据库。
A.正确
B.错误
[判断题]判定客户提供有效身份证件为虚假证件。发现且能够确切判断客户的居民身份证为虚假证件时,应拒绝或暂停为该客户办理相关业务并立即上报分行安全保卫办公室。( )
A.正确
B.错误
[判断题]户籍证明工作主要是居民身份证及其他人口证件的签发和验证工作。
A.正确
B.错误
[多选题]认真审核申请人提供的身份证件，甄别证件真伪和()，并通过核对照片检验()与身份证件的一致性。
A.完整性
B.有效期限
C.申请人
D.代理人
[单选题]身份证件为印有少数民族文字的第二代身份证、辅助证件及身份证明材料办理业务的，须通过（）采集客户身份证件影像。
A.二代证阅读器
B.扫描仪
[判断题]非居民身份证件信息核查是指通过联网核查系统核对非居民身份证件信息，以验证非居民身份证件所记载的姓名、证件号码、出生日期、照片、有效期等信息真实性的行为。
A.正确
B.错误
[单选题]( )保管箱租用人申请办理租用保管箱业务时,应携带本人身份证件,身份证件不包括( )。
A.身份证
B.军官证
C.护照
D.驾驶证
[多选题]发现客户提供有效身份证件为虚假证件后的操作有:( )
A.留存假证信息
B.查询帐户情况并通知开户行
C.登记/维护假证信息
D.假证专夹保管,定期按序装订,永久保管
[判断题]在客户身份识别环节,对于身份证件为身份证(含临时身份证)的,需进行联网核查。对于证件可以通过二代居民身份证阅读机具等身份证鉴别设备鉴伪的,如联网核查未反馈客户照片或者比对不一致的,可以继续为客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
[多选题]个人客户投保必须提供个人有效身份证件，有效身份证件包括（ ）等保险公司认可的证件，如投保人和被保险人不是同一人时，需提供双方有效身份证件。
A.身份证
B.护照
C.军官证
D.户口本
[判断题]港澳居民往来内地通行证、港澳同胞回乡证、港澳身份证为实名证件。( )
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户购买凭证式国债时 应出示身份证件 应审核证件的有效性 以下业务处理正确的是( )。
A.证件需批注在购买国债凭条上 并留客户证件复印件;
B.证件需批注在购买国债凭条上 无需留客户证件复印件;
C.只需留存客户身份证复印即可;
D.无需批注证件和留客户证件复印件
[多选题]客户办理( )业务时 需出示客户身份证件 银行审核证件的有效性 且审核无误需留存证件复印件。
A.个人外汇账户开立;
B.个人外汇汇出;
C.个人外汇存钞(存入外币现钞当日累计等值5000美元以下(含)的业务除外);
D.个人外汇取钞(提取外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的业务除外)
[判断题]证件为二代身份证的“已通过”的乘车人姓名、证件类型、证件号码可以更改
A.正确
B.错误
[多选题]客户身份识别过程中,柜员和会计主办在判定客户提供的有效身份证件为虚假证件时,受理行应按相关规定完成以下哪些操作?( )
A.通过一系列手段与方法,尽可能判断假证是否本人持有;并扫描或复印假证
B.查询账户情况;对于非受理行本行开立的账户,填写《假证信息开户情况通知单》,当日通过机构邮箱发送开户行、抄送分行运营管理部门,并以追加电话等方式通知开户行
C.通过新一代网点平台FES系统对虚假证件相关信息进行登记
D.受理行分析认为需要通过系统对嫌疑人员加以防控的,可向分行提交技防申请。
[判断题]证件为二代身份证的“已通过”的乘车人姓名、证件类型、证件号码不可更改
A.正确
B.错误
