更多"[判断题]经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的,应当及时向外"的相关试题:
[判断题]经营外汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定为客户开立外汇账户，并通过外汇账户办理外汇业务。
A.正确
B.错误
[单选题]经营外汇业务的金融机构应当依法向（）报送客户的外汇收支及账户变动情况。
A.外汇管理机关
B.国务院外汇管理部门
C.人民银行
D.商务局
[判断题]办理外汇业务或后续监测中发现客户存在涉嫌违反外汇管理法规、规避监管行为的，应当及时向所在地外汇局报告可疑情况。
A.正确
B.错误
[判断题]一份《货物贸易外汇业务登记表》可以在多家金融机构使用。
A.正确
B.错误
[判断题]外汇管理机关有权进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证。
A.正确
B.错误
[单选题]对违法行为情节严重的生产经营单位及其有关从业人员，应当及时向社会公告，并通报行业主管部门、（）、证券监督管理机构以及有关生态环境主管部门。
A.投资主管部门
B.自然资源主管部门
C.金融机构
D.以上都对
[多选题]对违法行为情节严重的生产经营单位及其有关从业人员，应当及时向社会公告，并通报（）。
A.投资主管部门
B.行业主管部门
C.自然资源主管部门.生态环境主管部门
D.证券监督管理机构以及有关金融机构
[单选题]负有安全生产监督管理职责的部门在依法查处安全生产违法行为过程中,发现生产经营单位及其人员涉嫌安全生产犯罪的,应当依法移送处理;发现公职人员涉嫌职务违法犯罪的问题线索,应当依法移送监察机关处理。
A.监察机关
B.司法机关
C.公安机关
D.政府
[单选题]如实记录生产经营单位及其有关从业人员的安全生产违法行为信息；对违法行为情节（）的生产经营单位及其有关从业人员，应当及时向社会公告。
A.严重
B.一般严重
C.特别严重
[多选题]银行办理的以下( )个人外汇业务,应及时向外汇局系统报送数据。
A.外币现钞存款
B.外币现钞取款
C.个人结汇
D.个人购汇
[判断题]发现客户有涉嫌洗钱或其他严重违法行为的，各法人行社拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱或建立其他业务关系。
A.正确
B.错误
[判断题]国家税务总局稽查局在受理检举税收违法行为材料时发现税务机关或者税务人员违纪违法行为线索具体的，应及时移交税务总局党建办按照有关规定统筹处理。（ ）
A.正确
B.错误
