更多"[判断题]银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法"的相关试题:
[单选题]银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第()类案件。
A.一
B.二
C.三
D.四
[判断题]银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,为第一类案件。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,为第四类案件。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,为第()类案件。
A.一
B.二
C.三
D.四
[判断题]银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,为第二类案件。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构从业人员在案件中(),但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第二类案件。
A.涉嫌触犯刑法
B.不涉嫌触犯刑法
C.涉嫌触犯商业银行法
D.不涉嫌触犯商业银行法
[多选题]银行业金融机构案件定义,根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为( ):。
A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的,为第一类案件。
B.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的,为第二类案件。
C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,为第三类案件。
D.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民事法律的,为第四类案件。
[单选题]银行业金融机构从业人员在案件中(),且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,为第三类案件。
A.涉嫌触犯刑法
B.不涉嫌触犯刑法
C.涉嫌触犯宪法
D.不涉嫌触犯宪法
[单选题]银行业金融机构案件是指银行业金融机构从业人员( )实施,或与外部人员合伙实施的,以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的,涉嫌触犯刑法,依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害,依法应当由公安机关立案侦查的事件。
A.独立
B.共同
C.独立或共同
[简答题]根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为哪几类?
[单选题]根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪,是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为()类。
A.一
B.二
C.三
D.四
[单选题]银行业金融机构案件定义为:“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯( )资金或财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。(0.29分)
A.商业银行
B.储户
C.银行业金融机构或客户
D.国家