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发布时间:2020-06-20 22:27:06
[多选题]持续性的跨行代付业务,分支机构市场营销部门应每周检查交易;对于非持续性的跨行代付业务,分支机构市场营销部门应在跨行代付业务结束后7个工作日内检查交易,检查单位客户的跨行代付业务是否存在异常交易,包括:
A.同日同一单位客户是否存在对同一卡号或账号进行频繁交易。
B.交易成功率是否存在异常
C.单笔交易金额是否存在可疑。
D.交易笔数是否存在异常。
E.交易是否符合单位客户的业务场景。
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