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发布时间:2023-12-02 03:39:14

[多选题]以下关于单位结算卡业务说法正确的是______。
A.单位结算卡业务办理应符合我行合规、反洗钱、反恐怖融资及反逃税相关政策,严格执行我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理等相关规定,相关交易环节不得涉及洗钱、恐怖融资、逃税等行为。
B.严禁为涉及洗钱、恐怖融资、逃税以及中国、联合国及我行认定的有关国家和国际组织制裁实体、个人等办理业务。
C.办单位结算卡业务时,应对客户进行充分提示,明确要求客户必须履行有关义务,配合我行进行反洗钱、反恐怖融资及反逃税等审核。
D.不得为禁止类客户或实际受益人为禁止类的客户办理业务;不得为自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为“禁止类”、“高风险类”的客户办理业务。

更多"[多选题]以下关于单位结算卡业务说法正确的是______。"的相关试题:

[多选题]关于单位结算卡以下说法正确的是()。
A.单位结算卡绑定账户为“通兑”的,客户持单位结算卡可以在通兑范围内跨网点或在自助设备上,办理取现(绑定账户有取现资格时)、转账。
B.单位结算卡绑定账户为“不通兑”的,客户持单位结算卡可以在绑定账户开户行、开户行所辖自助设备上办理取现(绑定账户有取现资格时)、转账,不能通兑办理取现、转账、POS消费业务。
C.无论绑定账户是否通兑,持单位结算卡可以在任意网点柜台和自助设备上,办理绑定账户存现;可在任意网点的智能柜台、自助回单柜上打印账户回单和对账单。
D.单位结算卡接收大小额支付系统来账信息、系统内来账信息,对于收款人账号为单位结算卡卡号、收款人户名为绑定主账户户名的,自动入账,入账账户为绑定主账户。
[多选题]单位结算卡挂失以下哪些说法正确()
A.口头挂失期限若选择5天,未到期时可续挂
B.挂失后卡状态默认为只收不付
C.挂失后对公账户状态为只收不付
D.未激活/停用状态的单位结算卡不允许办理密码挂失和重置密码
E.略
[多选题]根据《浙江民泰商业银行单位结算卡业务操作规程》(浙民泰银办发〔2020〕502 号),以下关于单位结算卡业务的说法中,正确的有()。
A.基本存款账户及一般存款账户可申请办理单位结算卡业务
B.指定持卡人在单位结算卡开立业务办理现场的,需持本人有效身份证件办理激活并设置支付交易密码后正常使用
C.同一单位银行结算账户关联多张结算卡且具备取现功能的,ATM 取款上限为每日每卡累计 2 万元
D.单位结算卡未激活密码锁定密码挂失口挂停用状态的可以变更持卡人
[多选题]根据《浙江民泰商业银行单位结算卡业务操作规程》(浙民泰银办发〔2020〕502号),以下关于单位结算卡业务的说法中,正确的有()。
A.基本存款账户及一般存款账户可申请办理单位结算卡业务
B.指定持卡人在单位结算卡开立业务办理现场的,需持本人有效身份证件办理激活并设置支付交易密码后正常使用
C.同一单位银行结算账户关联多张结算卡且具备取现功能的,ATM取款上限为每日每卡累计2万元
D.单位结算卡未激活密码锁定密码挂失口挂停用状态的可以变更持卡人
[多选题]以下正常状态的账户中,可至开户网点申请开通单位结算卡的有()。
A.基本存款账户
B.一般存单账户
C.临时存款账户
D.专用存款账户
[多选题]某股份有限公司补办单位结算卡(密码知晓),需提供以下哪些资料:_____
A.仅加盖公章的《中国农业银行股份有限公司单位结算卡业务申请表》
B.持卡人有效身份证件原件
C.如果持卡人非企业法定代表人,还需提供加盖公章、法定代表人签字的《单位银行结算账户开户及开通产品授权委托书》,且被授权人为持卡人
D.单位结算卡旧卡(如丢失需先办理书面挂失)
[单选题]下列关于角度单位,说法正确的是( )。
A.测量上一般不直接用弧度为角度单位
B.平面角的弧度的单位符号不可以省略
C.度是国际单位制单位
D.多数情况下角度的误差是以弧度为单位表示
[单选题]下列关于角度单位,说法错误的是( )。
A.测量上一般不直接用弧度为角度单位
B.以度为单位时可以是十进制的度,也可以用60进制的组合单位度分秒表示
C.度是国际单位制单位
D.度及其分、秒是测量中表示角度的常用单位
[多选题]以下关于电子银行业务说法正确的有( )。
A.吉林农信POS机具网络接入模式采用与银联间联方式
B.我行客户服务电话号码96888
C.电子现金交易如无打单功能可以不打单
D.主机扣账后ATM出钞失败时会发生长款
[多选题]以下关于存款冲销业务说法正确的是()。
A.只能对当日业务进行冲销处理
B.只能通过柜台人工发起
C.可以部分冲销
D.个人通存记账金额错误时可以使用
[单选题]代付业务中,下列关于委托单位代发款项来源说法错误的是:______。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.临时存款账户
D.经财政部门批准设立的账户
[单选题]以下关于授权业务的说法正确的是()。
A.转账业务当日单笔交易金额 10 万元以上开始授权,1 级及以上授权级别岗位人员均可授权。
B.普通汇划业务当日单笔交易金额 30 万元以上,由 2 级及以上授权级别岗位人员授权。
C.现金存款业务当日单笔交易金额 30 万元以上,由 1 级及以上授权级别岗位人员授权。
D.退汇及退票业务由 3 级及以上授权级别岗位人员授权。

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