更多"[多选题]根据《中华人银共和国反洗钱法》,以下( )情况中,A某可能存"的相关试题:
[多选题]以下( )情况中,A某可能存在洗钱行为。
A.A某在购买车辆时向从事贩毒作为收入来源的母亲索要钱款进行购车
B.某主任将接受贿赂所得现金交至姐妹A某保管,A某将其存入自己银行账户
C.A某协助从事非法集资的兄弟将所得资金用于购买保险
D.长期从事放贷生意的A某将钱款转给从事贩毒的B某周转使用
[单选题]进入着陆方式后，无线电高度 在200英尺以下且存在以下情况 时自动着陆红色警告出现：
A.偏离(航道或下滑 道)过大
B.两个无线电高度 表的指示相差超 过15米
C.一台发动机故障
[单选题]企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括（）。
A.企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等
B.企业自身提出更高要求
C.事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求
D.以上都是
[多选题]按揭合作期间出现以下哪些情况，中山农商银行根据实际情况与开发企业终止合作？
A.开发商有金融欺诈、逃废或恶意拖欠债务等不良记录
B.开发商有虚假按揭套用银行信用的行为
C.开发企业建成的商品房存在法律手续上的缺陷
D.开发的项目出现滞销
[多选题]公安民警可以根据以下( )情况选择盘查对象。
A.行为可疑
B.体貌特征及面部表情可疑
C.携带物品可疑
D.与同行者相互之间关系可疑
[多选题]存在以下情况的，注销当事人控制区通行证。
A.A.存在违规违章行为且拒不服从管理
B.B.谩骂、推搡、殴打违规违章查处人员的
C.C.通行证扣分分值达到注销通行证标准的
D.D.不按规定佩戴控制区通行证的
[单选题]对于高风险客户或高风险业务，或者存在异常或可疑情况的业务，各法人行社应根据实际情况选择采取（）强化审查措施：
A.全面分析客户申请办理业务信息，如业务需求背景、交易目的、交易性质、资金来源和用途、交易对手方、交易受益人
B.身份证件
C.影像资料
D.描述交易过程
