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[简答题]对于符合哪些情形的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级？
[多选题]营业网点在收缴假币过程中出现以下哪些情形应当立即报告各农商行（农信社）会计结算部门，并同时上报所在地公安部门（ ）。 （2分）
A.一次性发现假人民币张数或总金额达到人民银行或公安部规定的
B.属于利用新的造假手段制造假币的
C.有制造贩卖假币线索的
D.持有人不配合金融机构收缴行为的
E.持有人配合金融机构收缴行为的
[单选题]以下哪些情形不需进行客户身份初次识别：____
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D.为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易。
[多选题]当出现以下哪些情形时，应立即报告当地公安机关，提供有关线索并抄报当地人行。（）
A.A.一次性发现假币5张（枚）及以上
B.B.一次性发现假币10张（枚）及以上
C.C.当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者中的较小者
D.D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的
[多选题](多选题)承检机构在小食杂店执行食品抽样任务时,有以下哪些情形的,需报告有管辖权的食品安全监管部门进行处理?( )
A.被抽样单位无正当理由拒绝或阻挠抽样工作的,抽样人员应当告知其拒绝抽检的后果和外理措施,企业仍拒绝抽样的
B.没有食品经营许可证
C.没有营业执照的
D.现场实际经营项目不属于食品经营许可证中批准的许可项目
[单选题]总局第115号令《特种设备事故报告和调查处理规定》中规定,以下哪些情形不适于特种设备事故?( )
A.因自然灾害、战争等不可抗力引发的;
B.特种设备作业人员、检验检测人员因劳动保护措施缺失或者保护不当而发生坠落、中毒、窒息等情形的;
C.其他都是
[多选题]根据保险业实际情况, 以下哪些情形，如客户未出现其他方面的可疑迹象，保险公司可不报告可疑交易( )。
A.保险人将保险金作为已出险的保险标的的修理费支付给修理厂家或已垫付费用的保险标的使用人,或是作为被保险人的医药费支付给医院。
B.保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害,依照法律的规定或者合同的约定, 直接向该第三者赔偿保险金。
C.保险公司依照与其他保险公司的合同约定, 向主承保公司支付应分摊的赔款。
D.根据人民法院的调解.判决或协助执行通知书, 保险人直接向第三方支付赔款
[多选题]国内保理业务中发生以下哪些情形，我行可要求卖方对应收账款进行回购
A.买方提出争议；
B.有追索权保理业务中，应收账款到期但买方未付款或未足额付款；
C.信用保险保理业务中，保险公司拒绝受理索赔或拒赔；
D.第三方担保保理业务中，第三方拒绝承担担保义务；
E.我行确认存在欺诈。
[多选题]以下哪些情形禁止遥控操作：（ ）
A.设备挂保电标识牌
B.设备挂禁止合环标识牌
C.设备挂调试牌
D.开关SF6气压低保护动作
[多选题]以下哪些情形使用确认查询（ ）。
A.持卡人查询取现地址和名称
B.司法机关查询消费地址和名称
C.营业机构发现ATM长款
D.商户申请手工退货
[多选题]以下哪些情形不属于双倍退费的范畴
A.因客户自身原因、互联互通对端原因、国际漫游合作伙伴方原因以及其他不可抗力因素等造成的多收、错收费用。
B.核实因公司过错而多收的各类业务费用，包括各类通信费、功能费、信息费（包括因增值业务合作方过错，公司代为多收的移动信息费用）
C.集团客户信息化产品收费暂不纳入“收费误差，双倍返还”，应依据与集团客户签订的具体业务协议的相关规定执行
D.因客户态度强烈而要求双倍退还的
[多选题]涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，以下哪些情形下，有关账户可以进行款项收取或者资产受让（ ）。 厦国银发〔2018〕18号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的通知
A.受偿债权
B.为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后生效的交易指令；
C.收取被采取冻结措施的资产产生的孽息以及其他收益
D.被冻结账户所有人提出申请
[单选题]以下哪些情形不构成非国家工作人员受贿罪。
A.某公司工作人员利用职务上的便利,为他人谋取利益,索取他人财物5000元
B.某企业的经理利用职务上的便利,为他人谋取利益,索取他人财物5000元
C.某高校招生工作人员利用职务上的便利招生,收受好处费5000元归个人所有
D.某药材公司的工作人员利用采购的便利同另一合作公司质检员达成私下协议,双方私吞一笔药材采购经费1万元,该二人的行为构成非国家工作人员受贿罪
[多选题]以下哪些情形构成非国家工作人员受贿罪。
A.某公司工作人员利用职务上的便利,为他人谋取利益,索取他人财物5000元
B.某企业的经理利用职务上的便利,为他人谋取利益,索取他人财物5000元
C.某高校招生工作人员利用职务上的便利招生,收受好处费5000元归个人所有
D.某药材公司的工作人员利用采购的便利同另一合作公司质检员达成私下协议,双方私吞一笔药材采购经费1万元,该二人的行为构成非国家工作人员受贿罪
[多选题]瓦斯防治管理存在以下哪些情形属于红线行为：
A.A、瓦斯防治措施不到位，瓦斯超限后不采取措施仍组织生产
B.B、出现严重缺氧（≤15%）且影响人员人身安全的作业地点
C.C、瓦斯检查存在空班、漏检、假检
D.D、排放瓦斯未按规定制定专项措施
E.E、连通采空区的各类钻孔，未按要求及时封堵，有毒有害气体涌出造成作业环境有害气体超限
[多选题]通风设施管理存在以下哪些情形属于红线行为：
A.A、两道风门同时打开运输物料造成风流短路
B.B、人为损坏通风设施，导致用风地点微风、无风
C.C、人为损坏通风设施，导致瓦斯超限
