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[多选题]办理国内信用证项下贸易融资业务时,客户部门的职责包括( )。
A. 负责国内信用证业务的营销
B. 负责单笔国内信用证业务的贸易背景真实性调查及其他尽职调查
C. 根据审批部门意见签订业务合同及办理担保手续
D. 负责客户的贷后管理,监控客户的经营、财务状况、授信额度使用情况,业务办理情况、履约记录、保证人及押品状况等客户信息,如有重大变化及时通报信贷管理及审查审批部门、国际业务部门、风险管理部门
[多选题]办理国内信用证项下贸易融资业务时,国际业务部门的职责包括( )。
A. 制定、完善国内信用证业务管理办法和操作规程
B. 牵头国内信用证新产品的推广及相关的业务培训
C. 配合客户部门进行产品营销
D. 根据有关法规、管理办法及业务操作规程,负责国内信用证业务的单证处理,管理、监控业务的技术性风险
[多选题]办理国内信用证项下贸易融资业务时,运营管理部门的职责包括( )。
A. 负责与国内信用证业务相关的人民币账户管理工作
B. 负责国内信用证业务相关的人民币收付结算处理和管理
C. 及时将国内信用证业务的收付款情况通知国际业务部门及客户部门
D. 负责与国内信用证业务相关的大额支付系统编押、核押等密押管理工作
[多选题]办理国内信用证项下贸易融资业务时,出现以下情况之一的,要及时采取增加保证金、补充担保、提前收回融资、暂停办理业务等措施控制风险( )。
A. 客户涉嫌欺诈
B. 未按规定用途使用融资
C. 销售货款未按照约定时间、方式回笼指定账户
D. 出现逾期、垫款、欠息等违约状况
[单选题]办理国内信用证项下买方融资业务时，银行以()的方式向开证申请人释放单据。
A.A.信托收据
B.B.承诺付款
C.C.委托收款
D.D.承兑交单
[单选题]办理未来货权项下商品融资业务时,各行对预付款融资和国内信用证业务可不要求另行提供担保,当融资对应商品货权实现从销货方至购货方的转移后,我行应在( )内完成融资项下商品的押品评估流程,及时办理商品质押手续,签订商品融资质押监管协议
A.A.3个工作日
B.B.5个工作日
C.C.7个工作日
D.D.10个工作日
[单选题]借款人申请办理买方融资业务时,除提供国内信用证项下买方融资申请书外,还必须向贷款行提供
A.A.国内信用证正本
B.B.信托收据
C.C.信用证项下全套单据原件
D.D.商业发票
[多选题]办理国内信用证项下应收账款池融资业务时,可不要求申请人提供的资料包括( )。
A. 销售合同
B. 商业发票
C. 出口报关单
D. 正本提单
[单选题]办理国内信用证代付业务时,信用证受托融资业务的期限最长不得超过( )个月,不得办理展期及再融资
A.A.3
B.B.6
C.C.9
D.D.12
[判断题]客户在同一笔交易的不同环节申请办理国内信用证项下贸易融资业务,其后续环节融资款项应首先偿还前一环节融资款项。( )
A.正确
B.错误
[多选题]客户申请办理国内信用证项下买方押汇业务时,需提供的资料包括( )。
A. 国内信用证项下贸易融资申请书
B. 增值税专用发票
C. 运输单据
D. 货物收据
[多选题]办理国内信用证项下打包贷款业务时,客户部门的贷后管理工作内容包括( )。
A. 及时跟踪掌握客户生产、备货情况
B. 监督融资款项的使用,保证专款专用
C. 了解生产进度
D. 督促企业按信用证及合同要求发货并及时向我行交单
