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[判断题]分行全辖预警黑名单企业客户的调出及预警黑名单客户调整为灰名单客户的终审权在一级分行风险预警委员会
A.正确
B.错误
[单选题]黑名单车辆不允许使用___进行支付。( )
A.非现金卡
B.储值卡
C.信用卡
D.现金
[多选题]网点核实客户身份后认定其账户可疑的，可通过“灰名单维护“交易（交易码012045），暂停（ ）等业务，防范风险。
A.手机银行
B.网上银行
C.ATM
D.福建农信柜面
[判断题]公司业务黑灰名单客户可以办理低风险授信业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户经理在展业过程中，如能够提供相关佐证材料证明预警黑灰名单客户风险信息已消除或对我行信贷资产不再构成风险的，可人工调出预警黑灰名单
A.正确
B.错误
[判断题]办理业务时，系统提示客户信息不完整，客户经理应使用4235个人客户信息补录交易为客户补充信息。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些属于灰名单车辆现场预警信息提示处理流程：（ ）
A.系统自动预警提示相关信息，现场人员快速重点查验当车次通行记录并采集相关信息；
B.未发现逃费行为的则按正常收费车辆处理，事后稽查发现有新的逃费证据，应立即上传相关证据情况并申请为追缴黑名单；
C.发现逃费行为的出示掌握的证据，与当事人沟通确认逃费情况；
D.按照相关规定追缴路费并开具相关补缴处理单据；
E.在省级稽核管理系统完善灰名单信息或联系录入单位申请转为追缴黑名单后，在省级稽核管理系统更新上传处理信息与补缴单据等证据资料，黑名单自动撤销。
[单选题]加强黑灰名单贷后管理是防范化解企业风险的重要举措，根据我行预警黑灰名单管理的有关要求，对于单一法人预警黑名单客户应（）天进行一次全面检查，预警灰名单客户应（）天进行一次全面检查。
A.A-10，20
B.B-15，30
C.C-30，60
D.D-60，90
[判断题]在创建客户信息或在受理客户其他交易业务时，若系统提示客户的名单检查结果为“部分匹配”，业务处理人员可直接继续办理业务。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]授信申请人或担保人为预警灰名单客户的，应审慎评估其风险程度，执行以下管控要求()
A.A-对于新准入的企业客户，原则上仅能开展低风险业务
B.B-对于存量的单一法人客户，授信总敞口原则上较本次纳入预警灰名单客户管理当日的总敞口不得增加
C.C-对于存量的集团客户，敞口限额原则上较上一次批复不得增加
D.D-对于非企业客户，申请新增或叙作授信业务的，由审查审批环节综合评估风险后审定%
[单选题]个人客户购买实物贵金属交易额在人民币（ ），须按照业务系统提示进行客户身份联网核查。
A.1万元（含）以上
B.2万元（含）以上
C.3万元（含）以上
D.5万元（含）以上
[单选题]个人客户购回实物贵金属交易额在人民币（ ），须按照业务系统提示进行客户身份联网核查。
A.1万元（含）以上
B.2万元（含）以上
C.3万元（含）以上
D.5万元（含）以上
[多选题]通过（）受理新开户业务时，若涉及采集客户CRS涉税信息，客户可根据系统提示在各渠道交易界面中直接填写税收居民身份信息
A.自助发卡设备
B.手机银行
C.智易通
D.手持终端
[单选题] 账户交易查验结果为( )时，系统进行风险提示并自动阻断交易，柜员须将拒绝信息告知客户。《吉林省农村信用社电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台业务管理办法》第十七条
A. 可疑账户
B. 涉案账户
C.查验异常
D.黑名单账户
