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[判断题]对账人员发现账户出现突发的大额资金划转、资金往来交易频繁等特殊异常情况要采取临时对账。
A.正确
B.错误
[判断题]智慧柜员机的大额存单开户功能可实现客户将银行卡活期账户资金认购大额存单。
A.正确
B.错误
[单选题]客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。此行为属于（ ）。
A.可疑交易
B.高风险交易
C.频繁交易
D.大额交易
[判断题]组织对账工作要符合"工作岗位独立，对账人员分离、突出大额资金账户"的规定。
A.正确
B.错误
[单选题]个人大额存单因办理时段性存款证明、质押、冻结等业务导致大额存单账户或华夏卡活期账户状态异常的，（）。
A.不可提前支取
B.可以提前支取
C.网银、手机银行可以提前支取
D.以上都不对
[判断题]大额存单账户的归属机构为其关联活期结算账户的归属机构。
A.正确
B.错误
[单选题]个人账户当日累计发生（ ）的现金存取款业务应及时通知客户并登记《个人账户大额资金变动信息提示登记簿》。
A.20万元以上
B.20万元（含）以上
C.50万元以上
D.50万元（含）以上
[单选题]单位账户当日累计发生（ ）的现金存取款业务应及时通知客户并登记《单位账户大额资金变动信息提示登记簿》。
A.20万元以上
B.20万元（含）以上
C.50万元以上
D.50万元（含）以上
[单选题]同一个人大额存单专用账号下，可开（ ）大额存单子账户。( )
A.一个
B.二个
C.三个
D.多个
[单选题]一车一清。随时清理站台滞留人员、发现突发事件( )。
A.交班处理
B.及时处理
C.立即离开
D.不闻不问
[判断题]智慧柜员机的大额存单支取功能可实现将客户持有的大额存单支取到银行卡活期账户。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[单选题]个人客户认购大额存单后，因办理时段性存款证明、质押等原因导致大额存单账户冻结的，到期日之后的逾期时段（）按实际支取日我行挂牌活期利率计息。
A.账户本金
B.本金及利息
C.利息
D.以上都不对
[单选题]县级行社在备付金账户管理中，未制定大额资金支付实时上报等相关制度或备付金账户监控不到位发生透支行为的，给予直接责任人、领导责任人经济处罚( )元。
A.100-500
B.500-1000
C.100-1000
D.警告至记过处分
