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[多选题]本行客户身份识别措施包括但不限于以下哪些方面？
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.非自然人客户受益所有人的识别措施
C.在业务关系续存期间的持续识别和重新识别措施
D.对特定自然人和特定职业的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
[判断题]个人客户身份识别应包括但不限于如下几个方面的内容: 一是客户身份证件是否真实、有效, 是否是账户持有人本人注册; 二是客户年龄和职业等背景信息是否与其电子银行申请动机相符, 是否存在本人注册并将注册信息卖给他人使用的可能。
A.正确
B.错误
[多选题]业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。
A.更新客户以及关联人员身份信息
B.对客户开展持续的交易监控
C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D.定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
[多选题]强化的客户身份识别和交易监测措施，包括但不限于（）
A.进一步获取客户及其收益所有人身份信息、适度提高客户及其受益所有人信息的收集或更新频率
B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息、深入了解客户经营活动状况，财产或资源
C.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的。核实交易动机
D.适度提高交易监测的频率及强度
[判断题]客户身份识别主要包含但不限于：识别和证实客户的身份基本信息，了解直接同我行建立业务关系的人，实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。对非自然人客户，还需识别法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、受益所有人。对客户同我行建立的业务关系的目的和性质要进行相关的了解，同时要监控客户的后续交易，确保其交易与已知的客户业务性质、风险情况以及资金来源情况等相一致。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《温州银行反洗钱客户身份识别管理办法》,客户身份识别措施,包括以下( )方面内容。 (多选题)
A.了解
B.核对
C.登记
D.留存
[多选题]客户身份识别措施,包括以下( )方面内容。
A.了解
B.核对
C.登记
D.留存
[多选题]持续识别,在与客户的业务关系存续期间不间断实施客户身份识别措施。适用以下情形主要是?
A.关注客户及日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息
B.根据客户评级风险因子的变化情况,适时调整客户洗钱风险等级
C.对于高风险客户,加强对其金融交易活动的监测分析
D.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,在合理期限内客户仍未更新且没有提出合理理由的,应终止为客户办理业务,并进对其进行账户控制措施。
[判断题]与非自然人客户业务关系存续期间，各单位采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份，应同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息完整性、准确性和时效性。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[单选题]在与客户的业务关系存续期间，应采取持续的客户身份识别措施。客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，为在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应（ ）为其办理业务。
A.中止
B.暂停
C.继续
D.适当
[判断题] 金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的,若第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.金融机构
C.金融机构和第三方
