更多"[判断题]无登机通行证的人,在询问其身份后,认为没有可疑,不用移交处置"的相关试题:
[判断题]无登机通行证的人，在询问其身份后，认为没有可疑，不用移交处置。
A.正确
B.错误
[判断题]无登机通行证件的人员应对其进行查询、登记。( )
A.正确
B.错误
[判断题]清舱中发现的可疑人员,在询问其身份后,移交飞机监护人员或现场执勤民警处置。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]提交可疑交易报告后，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次（ ）。
A.大额交易报告
B.新的可疑交易报告
C.接续报告
D.客户尽职调查报告
[判断题]对现场死亡人员,若受害者家属认为没有什么可疑,可以不作尸体检验。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构及其工作人员发现其他交易的( )有异常,经分析认为可疑无法排除,应当提交可疑报告。
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
[单选题]AB027 在巡逻中注意发现可疑的人或物,不放过任何一个可疑点,杜绝或减力在分管区出现( )。
A.问题
B.犯罪
C.违法
D.事故
[单选题]可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构，重点可疑且上报当地公安机关或重点可疑且上报人民银行当地分支机构和当地公安机关的，应调整客户风险等级至（）。
A.高风险
B.中风险
C.较高风险
D.低风险
[判断题]可疑贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/（期初可疑类贷款余额-期初可疑类贷款期间减少金额）×100%
A.正确
B.错误
[多选题] 我行可疑交易报告分为()可疑交易报告和()可疑交易报告
A.日常
B.大额
C.人工发起
D.人工报送
