更多"[判断题]其他金融机构核实自然人的公民身份信息时，不可以通过中国人民银"的相关试题:
[判断题]银行业金融机构外的其他金融机构核实自然人的公民身份信息时,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]可疑交易活动需要调查核实的,中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的，中国人民银行分支机构经鉴定后予以没收，向解缴单位开具《货币真伪鉴定书》和《假人民币没收收据》。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的，中国人民银行分支机构予以没收，向解缴单位开具（），并要求其补足等
额人民币回笼款。
A.《假币没收收据》
B.《假人民币没收收据》
C.《假币收缴凭证》
D.《假人民币收缴凭证》
[单选题]根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以（ ），向解缴单位开具（ ），并要求其补足等额人民币回笼款。
A.收缴，《假币收缴凭证》
B.鉴定后没收，《假人民币没收收据》
C.没收，《假人民币没收收据》
D..没收，《假币没收收据》
[多选题]发生以下哪种情况,金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告( )
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整。
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项。
D.反洗钱基层工作人员调整
[判断题]反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构在办理业务时发现假人民币而未收缴的，中国人民银行可对该银行业金融机构处以（ ）。
A.1千元以上5千元以下罚款
B.1千元以上5万元以下罚款
C.1万元以上5万元以下罚款
D.5万元以上罚款
[单选题]未在中国人民银行开设清算账户而委托直接参与者办理资金清算的银行和非银行金融机构以及中国人民银行县（市）支行（库）是（ ）。
A.直接参与者
B.普通参与者
C.特许参与者
D.间接参与者
[单选题]金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的，金融机构柜面收缴的假币由（）解缴假币实物。
A.金融机构所在地上一级中国人民银行分支机构确定假币解缴单位。
B.金融机构直接向所在地上一级中国人民银行分支机构
C.金融机构直接向其上一级机构
D.暂时不缴，年底统一销毁
[判断题]金融机构应当于每年或者每季度结束后的7个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。( )
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为给予行政处罚的,应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》，开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的，应当为开户银行二级分行及以上营业机构。
A.正确
B.错误
