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[简答题]金融机构应当在大额交易发生后的( )工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
[简答题]金融机构应当设立专门的(BlankArea)岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
[简答题]金融机构在办理业务时发现假币，由金融机构(BlankArea)以上业务人员(BlankArea)予以收缴。对假人币纸币，应(BlankArea)加盖(BlankArea)字样的戳记。并向持有人出具中国人民银行统一印制的《(BlankArea)》，并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。收缴的假币，不得再交(BlankArea)。
[简答题]支取定期存款时，须出具(BlankArea)并提供(BlankArea)，存款所在金融机构审核无误后为其办理支取手续，同时收回证实书。
[简答题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对(BlankArea)和(BlankArea)的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
[简答题]凡办理人民币存取款业务的金融机构（以下简称金融机构）应(BlankArea)为公众兑换残缺、污损人民币，不得(BlankArea)兑换。
[简答题]单位在金融机构办理定期存款时，金融机构为其开具的(BlankArea)不得作为质押的权利凭证。
[单选题]金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A.3
B.5
C.7
D.10
[简答题]任何个人不得将私款以(BlankArea)名义存入金融机构。
[单选题] 对系统自动提取的大额交易，农商银行要在交易发生后（ ）个工作日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。
A.2
B.3
C.5
D.7
[简答题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立(BlankArea)账户或者(BlankArea)账户。
[简答题]金融机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑换的残缺、污损人民币交存当地(BlankArea)。
[简答题]金融机构开办协定存款须经(BlankArea)批准，并遵守经人民银行核准的协定存款章程。
[简答题]人民法院查询被执行人在金融机构的存款时，执行人员应当出示(BlankArea)和(BlankArea，并出具法院(BlankArea)。
[简答题]金融机构在接到人民法院的协助执行通知书后，向当事人通风报信，致使当事人(BlankArea)的，法院有权责令该金融机构限期追回，逾期未追回的，按照民事诉讼法第一百零二条的规定予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任，并建议有关部门给予行政处分。
[简答题](BlankArea)是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
[简答题]金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的(BlankArea)。有权机关要求提取现金的，金融机构(BlankArea)。
[单选题]金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.1
B.3
C.5
D.10
