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[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（ ）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
A.专门机构
B.协调机构
C.检查机构
D.兼职机构
[判断题]运营管理岗位人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知农商行（农信社）承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。 （1分）
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应当（ ）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.定期
[单选题] 总行（ ）是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门， 负责外资银行客户反洗钱、 反恐怖融资、 反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A. 总行内控与法律合规部
B. 总行国际金融部
C. 总行风险管理部
D. 总行运营管理部
[判断题] 总行内控与法律合规部是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门， 负责外资银行客户反洗钱、 反恐怖融资、 反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计必须是专项审计，不得与其他审计项目结合进行。
A.正确
B.错误
[判断题]收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业监督管理机构在市场准入工作中应当依法对银行业金融机构( )进行反洗钱和反恐怖融资审查,对不符合条件的,不予批准。
A.法人机构设立.分支机构设立;
B.股权变更.变更注册资本;
C.调整业务范围和增加业务品种
D.董事及高级管理人员任职资格许可
