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[单选题] 题目:商业银行应与客户合理约定网银( )累计转账上限,合规办理转账业务。
A.单笔
B.单日
C.单笔和单日
D.单月
E.
F.
[单选题] 题目:商业银行合规管理职能应与( )分离,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。
A.风险监管职能
B.内部审计职能
C.内部控制职能
D.系统稽核职能
E.
F.
[判断题] 题目:商业银行合规管理职能应与内部稽核部门分离,合规管理职能的履行情况应受到内部稽核部门定期的独立评价。( )
A.正确
B.错误
[单选题]助农终端按照行业标准设定转账上限为单卡单笔单日累计不超过( )万元。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]判断题离岸客户分为“重点客户”、“常规客户”、“合规关注客户”三类。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题客户同时满足“合规关注客户”和“重点客户”条件的,应认定为“重点客户”。
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:商业银行合规管理职能应与内部()职能分离,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。
A.经营
B.风险管理
C.业务管理
D.审计
E.
F.
[判断题]企业网银客户办理跨行转账交易时，其交易费用没有上限（）。
A.正确
B.错误
[单选题]单选题"除“重点客户”和“合规关注客户”之外的客户均列为“常规客户”。在资料齐全的情况下,原则上在 工作日内为“常规客户”完成开户。
A.5个
B.10个
C.15个
D.20个"
[判断题]判断题除“重点客户”和“合规关注客户”之外的客户均列为“常规客户”。在资料齐全的情况下,原则上在5个工作日内为“常规客户”完成开户。
A.正确
B.错误
[单选题]客户通过我行客服中心办理自助机具行内转账撤销后 客户的转账资金为 ( )状态。
A.部分止付
B.部分冻结
C.正常
D.挂失
[单选题]单选题"对于离岸客户的管理,合规关注客户应多久开展一次持续性核查?
A.每年
B.每月
C.每季
D.每半年"
[单选题]小额资金转账限额由省联社电子银行部维护，客户无法调整，在限额范围内客户办理转账业务时，仅需验证（）。
A.支付密码
B.查询密码
C.手机密码
D.短信验证码
[多选题]负责参数变更需求的合理性、合规性的把关，如参数来源属于银行内部审批件，负责确认银行内部审批件上相关审批手续的（ ）、（ ）。
A.完整性
B.真实性
C.有效性
D.正确性
[多选题]小额资金转账限额由省联社（）维护，客户无法调整，在限额范围内客户办理转账业务时，仅需验证（）。
A.电子银行部
B.科技部
C.短信验证码
D.现场确认
[判断题]商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。（）
A.正确
B.错误
[单选题]要做好工资发放的合理性和合规性审计,检查会计凭证和银行对账单,核实(____)是否与签发的支票金额、银行对账单金额相一致。
A.工资计提金额
B.工资实发金额
C.工资应发金额
D.工资核算金额
[多选题]以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是（）。
A.反洗钱规章制度建设
B.客户尽职调查措施
C.风险评估
D.可疑交易监测
