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[判断题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[单选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由()报告。
A.发卡机构
B.收单机构
C.开立账户的金融机构或者发卡银行
D.办理业务的金融机构
[单选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或境内银行卡所发生的大额交易,由( )或发卡银行报告。
A.开户机构
B.收单机构
C.办理业务机构
D.人民银行
[单选题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的金融机构或者发卡行
[单选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由( )谁报告。
A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的金融机构或者发卡行
[单选题]银行业金融机构在为个人客户办理银行卡业务开立的账户应纳入( )管理
A.存款账户
B.储蓄账户
C.单位结算账户
D.个人结算账户
[判断题]客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
A.正确
B.错误
[单选题]客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由( )报告。
A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的银行或者发卡行
[判断题]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误