更多"[多选题]互联网金融是指传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通"的相关试题:
[判断题]’年，人总行优化整合表外业务专项统计制度和银行业金融机构互联网金融业务统计制度，在表外业务专项统计表单（A3304）的'1.发行表外理财产品'（33940）项下增设其中项'其中：互联网理财产品'（33968）。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]’年，人总行优化整合表外业务专项统计制度和银行业金融机构互联网金融业务统计制度，则下列说法中错误的是（）。
A.在表外业务专项统计表单（A3304）的'1.发行表外理财产品'（33940）项下增设其中项'其中：互联网理财产品'（33968）
B.在'4.2代理代销信托计划'（33947）项下增设其中项'其中：互联网代理代销信托计划'（33969）
C.在'4.3代理资产管理计划'（33948）项下增设其中项'其中：互联网代理资产管理计划'（3396A）
D.在'4.4代理代销保险产品'（33949）项下增设其中项'其中：互联网代理代销保险产品'（3396B）
E.在'4.5代理代销基金'（33950）项下增设其中项'其中：互联网代理代销基金'（3396C）
[判断题]根据《中央企业金融业务监管工作规则(试行)》，对中央企业新设建立持牌金融机构进行业务、规划、财务审核。
A.正确
B.错误
[多选题]多选题
按照金融机构所经营金融业务的基本特征及其发展趋势,金融机构可分为()。
A.存款性金融机构
B.投资性金融机构
C.契约性金融机构
D.政策性金融机构
E.非银行金融机构
[单选题]既开展政策性金融业务，又开展商业性金融业务的开发性金融机构是( )。
A.国家开发银行
B.中国进出口银行
C.中国农业发展银行
D.中国农业银行
[判断题]金融机构反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务,将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节,逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构不得超出中国人民银行批准的业务范围从事金融业务活动。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《中央企业金融业务监管工作规则(试行)》，对持牌金融机构审核标准，以下说法正确的是（）。
A.国资厅发资本〔2020〕27号关于印发《中央企业金融业务监管工作规则(试行)》的通知
B.对以融促产效果较小、风险外溢性较大的银行、信托公司等持牌金融机的新设、收购、参股和增持，从严控制。
C.对风险较大、市场化程度高、与集团主业关联度不大或收购后难以实际控制的持牌金融机构，不予收购。
D.严控主业竞争力不强、资产负债率较高、管控能力不足的中央企业增资持牌金融机构，对按规定应当清理退出的金融业务不予增资。
E.对同意的新设建立和投资收购事项，指导企业和配合行业监管部门做好有关金融牌照的申请工作。
[判断题]《金融统计管理规定》适用于中国人民银行,以及经中国人民银行批准从事金融业务的中资金融机构,包括政策性银行、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、金融资产管理公司、邮政储汇局等。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构应建立健全面向供应链金融全链条的风险控制体系，根据供应链金融业务特点，提高事前、事中、事后各个环节的风险管理针对性和有效性，确保资金流向( )。
A.核心产业
B.高新产业
C.新兴经济
D.实体经济
[单选题]金融机构，主要包括英大证券、英大信托、国网租赁、中国电财等系统内金融单位，是供应链金融业务的（）。
A.融资需求方
B.融资服务方
C.核心企业
D.增信提供方
[多选题]银行业金融机构应建立健全面向供应链金融全链条的风险控制体系，根据供应链金融业务特点，提高（）、（）、（）各个环节的风险管理针对性和有效性，确保资金流向实体经济。
A.《关于推动供应链金融服务实体经济的指导意见》
B.事前
C.事中
D.事后
[判断题]金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构要建立交叉金融业务监测台账，准确掌握（）等相关信息。
A.业务规模、业务品种
B.基础资产性质
C.风险状况
D.资本和拨备
[单选题]对非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金和财产,由()依法采取强制措施,防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金财产。
A.公安机关
B.民间部门
C.工商部门
D.宣传部门
