更多"[判断题]( ) 受理行受理单笔交易金额一万元以上(不含一万元)的异"的相关试题:
[单选题] 单笔交易金额在( )的存取款业务,办理代理现金存款单笔交易金额在( )存款业务,客户需出示的有效身份证件并进行联网核查并留存联网核查结果
A.5万元(含)以上和10万元(含)以上
B.10万元(含)以上和1万元(含)以上
C.5万元(含)以上和5万元(含)以上
D.5万元(含)以上和1万元(含)以上
[判断题]现金通兑单笔交易金额5万元(含)以上无需授权;转账通兑单笔交易金额20万元(含)以上,需集中授权。
A.正确
B.错误
[判断题]在为客户办理业务时,如当日累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在为客户办理业务时,如在规定期限内累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[单选题]一般关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额（）以下，且该笔交易发生后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额（）以下的交易。
A.1%；5%
B.2%；5%
C.1%；4%
D.2%；4%
[判断题]一般关联交易是指本行与一个关联方之间单笔交易金额占本行资本净额1%以下,且该笔交易发生后本行与该关联方的交易余额占本行资本净额5%以下的交易。( )
A.正确
B.错误
[单选题]我行对借记卡单笔交易金额大于( )万元的磁条交易，推送磁条交易风险提示短信。
A.2
B.5
C.10
D.20
[判断题] ( ) 使用智能路由交易办理代理他人汇款的,单笔交易金额小于人民币1.万元的,可不录入代理人信息。
A.正确
B.错误
[单选题]特别重大关联交易'是指本行与单个关联方之间单笔交易金额超本行资本净额或最近一期经审计净资产()%，或本行与单个关联方发生交易后，与该关联方的交易余额超过本行资本净额()%的交易。
A.1,5
B.3,5
C.5,10
D.10,15
[单选题] 网络支付机构在向未开立支付账户的客户办理支付业务时,如单笔资金收付金额()的,应在办理业务前要求客户登记本人的姓名、有效身份证件种类、号码和有效期限,并通过合理手段核对客户有效身份证件信息的真实性。
A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上
D.人民币4万元以上或者外币等值4000美元以上
[判断题]使用智能路由交易办理代理他人汇款的，单笔交易金额小于人民币1万元的，可不录入代理人信息。
A.正确
B.错误
[单选题]柜面通取款业务限额为单笔最低金额为1元，单笔最高金额为10万元，累计金额和笔数（）。
A.5
B.10
C.不限
D.15
[判断题]单笔交易金额达到或超过人民币5万元的，若已通过影像集中处理系统交易流程控制对代理人及被代理人身份信息进行联网核查的，可以不扫描身份证复印件及联网核查记录上传。
A.正确
B.错误
[单选题]重大关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额1%以上，或商业银行与一个关联方发生交易后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额（ ）以上的交易。
A.0.05
B.0.1
C.0.08
D.0.12
[单选题]( ) 对于代理他人汇款的,单笔交易金额达到或超过人民币5.万元时,下列关于身份联网核查的说法正确的是()。
A.仅需对卡主本人身份信息进行核查
B.仅需对代理人的身份信息进行核查
C.需对收款人的身份信息进行核查
D.需同时对卡主本人以及代理人的身份信息进行核查
[多选题]( ) 对于代理他人汇款的,单笔交易金额达到或超过人民币1.万元或者外币等值100.0.美元的,且未达到人民币5.万元或者外币等值1.万美元的,业务受理岗除须在《个人结算业务申请凭证》“代理人栏”内填写( )外,还请注意需要补填写代理人证件到期日,并确保系统录入信息与单据填写内容的一致性。
A.姓名
B.证件名称
C.证件号码
D.联系电话
