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发布时间:2024-03-09 07:31:04

[多选题]业务部门以及相关部门可以通过以下哪些措施满足反洗钱履职要求( )
A.明确部门职责
B.加强反洗钱履职考核
C.加强反洗钱培训
D.加大科技投入,,科学整合行内信息数据资源,实现信息实时共享,特别是客户风险等级信息

更多"[多选题]业务部门以及相关部门可以通过以下哪些措施满足反洗钱履职要求("的相关试题:

[判断题]总部相关部门通过中央企业投资管理信息系统向国资委报送年度投资计划和相关调整以及季度、年度投资完成和重大投资项目情况。
A.正确
B.错误
[判断题]监督检查部门、审查调查部门、干部监督部门发现的相关问题线索, 属于本部门受理范围的,可以由本部门直接办理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]人民法院、人民检察院以及行政执法部门依法查封、扣押的机动车,公安机关交通管理部门可以凭相关证明办理机动车转移或注销登记。

A.正确
B.错误
[单选题]国务院有关部门以及相关行业主管部门依法成立的检验检测机构申请资质认定,应当向( )提交书面申请和相关材料。
A.市场监管总局
B.地(市)级市场监督管理部门
C.省级市场监督管理部门
D.县级市场监督管理部门
[多选题]综合部门需要的可以搞大部门制,但不是所有综合部门都要搞大部门制,不是所有相关职能都要往一个部门里装,关键要看怎样摆布( )。
A.符合实际
B.科学合理
C.更有效率
D.科学有效
[判断题]司法警察部门在审核案件承办部门送交的提押票、用警申请以及相关案件材料,对于信息不完备或者有差错的,应当退回案件承办部门。( )
A.正确
B.错误
[填空题]监督检查部门、审查调查部门、干部监督部门发现的相关问题线索,属于本部门受理范围的,应当送( )部门备案。
[填空题]执纪监督部门、执纪审查部门、干部监督部门发现的相关问题线索,属本部门受理范围的,应当送( )部门备案。
[判断题]执纪监督部门、执纪审查部门、干部监督部门发现的相关问题线索,属本部门受理范围的,直接受理即可;不属本部门受理范围的,直接移送案件监督管理部门,由其按程序转交相关监督执纪部门。( )
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行同业业务专营部门对可以通过金融交易市场进行电子化交易的同业业务,也可以委托其他部门或分支机构办理。( )
A.正确
B.错误
[多选题]监督检查部门、审查调查部门、干部监督部门发现的相关问题线索,属于本部门受理范围的,( )送案件监督监督管理部门备案;不属于本部门受理范围的,经审批后移送( )。( )
A.可以
B.应当
C.案件监督管理部门,由其按程序转交相关监督执纪部门办理
D.相关监督执纪部门办理
[判断题]电务部门以及电务部门配合的垂直设备临时故障维可以由电务人员操纵道岔。
A.正确
B.错误
[判断题]刑事审判部门可以按照规定时限将用警申请、提押票等材料送交司法警察部门,并告知风险评估和相关注意事项。( )
A.正确
B.错误
[判断题]民警因履行职责.行使职权行为受到不实投诉以及被追究责任后,相关部门予以纠正的,警务督察部门应当通过公开的形式,在一定范围内澄清事实,消除影响。
A.正确
B.错误
[判断题]上线测试通过后,各相关部门签字认可,系统即具备进入试运行条件,由信息化职能管理部门、运行维护部门、系统建设开发部门、业务主管部门共同安排3个月的试运行。
A.正确
B.错误
[判断题]公安机关交通管理部门、安全监管部门根据需要可以通过道路运输车辆动态信息公共服务平台,随时或者定期调取系统数据。
A.正确
B.错误

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