更多"[多选题]对以下哪些借记卡异常情况，我行须严格按照国家反洗钱的法律法规"的相关试题:
[多选题]以下哪些卡可以通过借记卡全家福申请()
A. 滴滴联名卡
B. 必胜客联名卡
C. 海绵宝宝卡
D. 王者荣耀联名卡
[多选题] 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（ ）( )
A. 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B. 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制
D. 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
[多选题]3.3.以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：（）( )
A.反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务
B.金融机构应不定期开展反洗钱内部审计
C.金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性完善内部管理制约机制
D.金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
[单选题]金穗借记卡个人卡分为Ⅰ类户借记卡和Ⅱ类户借记卡，以下说法错误的是______：
A.Ⅰ类户借记卡具有存取现金、转账结算、消费、理财、缴费等全部或部分功能
B.Ⅱ类户借记卡具有限定金额存取现金、非绑定账户转账结算、购买投资理财等金融产品、消费和缴费支付等功能
C.Ⅱ类户借记卡贷款发放、购买投资理财产品不受限额控制
D.Ⅱ类户借记卡可以绑定Ⅰ类户借记卡，不可以绑定Ⅰ类户存折
[多选题]交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（)
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额和可疑交易的识别和报告
D.反洗钱宣传和培训
[单选题]办理借记卡换卡业务时，借记卡应为本网点所属（）所发的借记卡。
A.二级分行辖内
B.发卡行辖内
C.一级分行辖内
D.全国任意网点
[判断题]同一客户名下Ⅱ类户借记卡可与多张Ⅰ类户借记卡绑定，Ⅰ类户借记卡也可被多张Ⅱ类户借记卡绑定。
A.正确
B.错误
[多选题]关于借记卡跨发卡行异号换卡功能，以下哪些卡种______，不可以换为622848、623052普卡。
A.军人保障卡
B.社保卡
C.退役金卡
D.单位借记卡
[判断题]重大经营活动包括客户违反反洗钱相关规定。
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪些措施不属于中国人民银行反洗钱监管措施？（ ）
A.扣划账户
B.监管提示
C.约见谈话
D.监管走访
[多选题]对以下哪些客户,各分行不得为其开立或激活新的借记卡。
A.公安机关或司法机关正式文件显示客户(持卡人、申请人、代理人)曾参与出租、出借、出售本人或他人借记卡
B.涉及洗钱犯罪的
C.我行洗钱风险等级评定为高风险
D.借记卡异常交易系统监控发现的
[多选题]借记卡具有哪些功能?
A.转账结算
B.存取现金
C.消费
D.透支
[多选题]从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）
A.立法机关制定的专门反洗钱法律
B.由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C.由相关协会出台的相关规定和办法
D.金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
