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[多选题]商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工( )作为内部管理制度的重要内容。通过签订协议、承诺书等形式要求银行员工严格执行，并将责任层层落实到各机构和部门的主要负责人。可探索建立员工在职状态查询制度，防止非本行员工假借银行名义办理业务。
A.不得参与民间借贷
B.不得充当资金掮客
C.不得经商办企业
D.不得在工商企业兼职
[多选题]商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工不得（ ）作为内部管理制度的重要内容。
A.参与民间借贷
B.充当资金掮客
C.经商办企业
D.在工商企业兼职
[多选题]《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工不得( )作为内部管理制度的重要内容。
A.参与民间借贷
B.充当资金掮客
C.经商办企业
D.在工商企业兼职
[单选题]商业银行应建立健全同业业务授信管理政策，由法人总部对表内外同业业务进行（）。
A.集中统一授信
B.多头授信
C.无授信额度
D.超授信额度
[单选题]商业银行应建立健全同业业务授信管理政策，由法人总部对表内外同业业务进行集中统一授信，不得进行多头授信，不得办理无授信额度或（）的同业业务。
A.超授信额度
B.超授权
C.无授权
D.超额度
[判断题]商业银行应建立健全同业业务授信管理政策，对表内外同业业务进行多头授信，不得办理无授信额度或超授信额度的同业业务。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应建立健全同业业务授权管理体系，由法人总部对同业业务专营部门进行集中统一授权，同业业务专营部门不得进行转授权，不得办理未经授权或超授权的同业业务。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应建立健全同业业务交易对手准入机制，由同业业务专营部门对交易对手进行集中统一的名单制管理，定期评估交易对手信用风险，动态调整交易对手名单。（）
A.正确
B.错误
[判断题].商业银行应建立健全同业业务交易对手准入机制,由同业业务专营部门对交易对手进行集中统一的名单制管理,定期评估交易对手信用风险,动态调整交易对手名单。()
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应建立健全同业业务交易对手准入机制，由法人总部对交易对手进行集中统一的名单制管理，定期评估交易对手信用风险，动态调整交易对手名单。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行应建立健全同业业务交易对手准入机制，由（）对交易对手进行集中统一的名单制管理，定期评估交易对手信用风险，动态调整交易对手名单。
A.金融市场部
B.风险管理部
C.法人总部
D.计划财务部
[填空题]银行开展个人外汇业务,应依据( )制定银行内部管理制度,银行内部管理制度应覆盖本行个人外汇业务的全部类型和业务渠道。
[填空题]根据公司员工奖惩相关的管理制度,对于员工不恰当的行为,进行相应类型的
处罚,处罚的类型包括()、()、()三种,停职、调岗、降职 作为处罚措施配合()使用,不能单独使用。
[填空题]资料统计管理制度。明确资料室定置管理及（ ）、借阅、保存、销毁等管理要求，定期对各类表报台账数据进行统计分析，按规定期限妥善保管、分类存放、便于查询。对于替代手工台账的（ ），明确保存期限、备份方案、查询方式、统计分析等要求。
