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发布时间:2024-01-21 18:39:38

[单选题]7下列(.)不属于洗钱罪。
A.明知是毒品犯罪所产生的收益,仍提供资金账户,掩饰其来源和性质
B.明知是赌博所产生的收益,仍提供资金账户,隐瞒其来源和性质
C.明知黑社会性质的组织犯罪,仍协助将财产转换为现金,掩饰其来源和性质
D.明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户,隐瞒其来源和性质

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[单选题]以下不属于洗钱罪**犯罪的是()。
A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.妨害对公司.企业的管理秩序犯罪
[单选题]下列不属于洗钱罪的**犯罪的是()。
A.挪用公款罪
B.走私假币罪
C.非国家工作人员受贿罪
D.集资诈骗罪
[判断题]提升反洗钱的法律层次,扩大洗钱罪的**犯罪的范围和种类,建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。
A.正确
B.错误
[单选题]我国( )最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。
A.修订后的新宪法
B.修订后的新刑法
C.修订后的新中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定
[判断题]黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,是洗钱罪的**犯罪。
A.正确
B.错误
[判断题] 法人是不可能犯洗钱罪的。
A.正确
B.错误
[多选题]《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。( )
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社会性质组织犯罪
D.盗窃犯罪
[单选题]根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?()
A.中国人民银行
B.公安部门
C.司法部门
D.检察部门

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