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[多选题] 原则上,银行应对以下10万美元以上的货物贸易对外付汇办理补核验手续()。
A.离岸转手买卖
B.预付货款
C.货到付款, 但企业因合理原因无法及时提供报关信息
D.货到付款, 付款当时系统缺失进口报关电子信息
[判断题]银行办理单笔等值5万美元以上的服务贸易外汇支出业务，需审和并留存交易单证；办理5万美元以上的服务贸易外汇收入业务，无需审核交易单证。
A.正确
B.错误
[判断题]对法规未明确规定审核凭证的服务贸易项下的售付汇，等值20万美元以下（含20万美元）的由银行审核，等值20万美元以上的由所在地外汇局审核。
A.正确
B.错误
[单选题]外汇局出具的货物贸易项下《登记表》的有效期原则上不超过（ ）。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[单选题]银行为非金融机构企业办理金额5万美元以下的外债还本付息时,以下哪个材料无需审核。()
A.外债合同；
B.《境内机构外债签约情况表》和《业务登记凭证》
C.还本付息通知书；
D.《服务贸易等项目对外支付税务备案表》
[单选题]当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。此行为属于（ ）。
A.可疑交易
B.高风险交易
C.频繁交易
D.大额交易
[多选题]当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）.外币等值1万美元以上（含1万美元）的( )，金融机构应当报告大额交易。
A.现金缴存
B.现金支取
C.现金结售汇
D.现钞兑换
E.现金汇款
F.现金票据解付
[多选题]55、境外个人手持外币现钞直接汇出境外,单笔或当日累计等值1万美元以上的, 凭以下哪些资料（ ）办理
A.本人的有效身份证件
B.经常项目项下有交易额的真实性凭证
C.经海关签章的本人《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
D.本人原存款银行（境内银行）外币现钞提取单据。
[多选题]境外个人手持外币现钞直接汇出境外,单笔或当日累计等值1万美元以上的, 凭以下哪些资料()办理
A.本人的有效身份证件
B.经常项目项下有交易额的真实性凭证
C.经海关签章的本人《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
D.本人原存款银行(境内银行)外币现钞提取单据。
[多选题]境外个人手持外币现钞直接汇出境外,单笔或当日累计等值1万美元以上的,凭以下哪些资料()办理
A.本人的有效身份证件
B.经常项目项下有交易额的真实性凭证
C.经海关签章的本人《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
D.本人原存款银行(境内银行)外币现钞提取单据。
[判断题] 办理单笔等值5万美元(含)以下的服务贸易外汇收支业务，银行仍需审核交易单证。( )
A.正确
B.错误
[单选题]银行为境内机构办理等值5万美元以上(不含)利润汇出业务,需要审核()。
A.相关年度董事会利润分配决议(或合伙人利润分配决议)
B.税务备案表原件
C.经审计的财务报表
D.以上均须审核
[单选题]个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元以上( )的，银行凭( )为个人办理提取外币现钞手续。
A.本人有效身份证件和交易真实性证明材料
B.本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
C.本人有效身份证件和国家外汇管理局核准件
D.交易真实性证明材料和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
