更多"[判断题]保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时"的相关试题:
[判断题]金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[判断题]法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构委托其他金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构可以委托任意第三方机构开展受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[多选题]医保经办机构或委托符合规定的第三方机构,对定点医药机构开展绩效 考核,建立定点医药机构准入退出动态管理机制.考核结果与( )等挂钩, 医疗保障行政部门对定点医药机构准入退出、协议履行情况、基金使用情况、医疗服务行为等进行监督。
A. 统筹基金结算
B.年终清算
C.质量保证金退还
D.协议续签
[判断题]国家重点监控企业自行监测可依托自有人员、场所、设备开展，也可委托其他检(监)测机构代其开展。
A.正确
B.错误
[判断题]消防救援机构根据需要可委托公安机关鉴定机构开展伤情鉴定，公安机关鉴定机构应当及时出具伤情鉴定意见。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构委托第三方机构开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人设分识别的最终责任由该第三方机构承担。
A.正确
B.错误
[单选题]农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。
A.该机构接受反洗钱监管
B.该机构
C.该机构所在国家或者地区
D.该机构受到反洗钱处罚
[判断题]义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，在需要时能够从第三方机构处获取客户身份识别证明和其他相关资料的复印件或影印件即可。
A.正确
B.错误
[单选题]招标代理机构在（）委托的范围内开展招标代理业务，任何单位和个人不得非法干涉。
A.招标人
B.投标人
C.项目经理
D.造价师
[判断题]各级机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
A.正确
B.错误
[多选题]根据工作需要，国家能源局及其派出机构可以委托行业协会、科研单位及技术咨询机构等协助开展电力可靠性信息统计（）评价等工作。
A.分析
B.预测
C.评估
D.核查
[判断题]企业可委托对外开展安全生产教育培训业务的机构开展从业人员的安全生产教育培训。
A.正确
B.错误
[判断题] 试生产期间，项目建设单位应委托具有资质机构开展验收评价。安全验收评价与预评价可以为同一家单位。
A.正确
B.错误
[判断题]委托客户申请营业机构代理代收业务的，原则上需在本机构开立有单位结算账户。
A.正确
B.错误
[判断题]招标代理机构在其资格许可和招标人委托的范围内开展招标代理业务，任何单位和个人不得非法干涉。（）
A.正确
B.错误
