更多"[单选题]长期闲置又突然发生大额资金收付的账户，指客户在我行开立的（）"的相关试题:
[多选题] 以下哪些单位客户发生的大额资金汇划业务,无需按照大额资金汇划业务规定进行审批与核实?
A..我行范围内同一户名账户间的资金划转业务;
B..落地处理的网上银行汇划业务;
C..贷款受托支付;
D..贷款归还;
E..第三方存管银转证业务。
[多选题]按我行《人民币大额资金划拨报备管理办法》有关规定，出现如下情形（）分行需进行大额资金报备。
A.单笔累计进出5000万元（不含）资金划拨
B.单笔累计进出5000万元（含）资金划拨
C.大额划入和划出资金不能相抵
D.同一客户同比资金收付不能扎差
[判断题]进行大额资金划拨报备时，大额划入与划出资金可以相抵，同一客户同笔资金收付可以轧差。
A.正确
B.错误
[单选题]个人账户当日累计发生（ ）的现金存取款业务应及时通知客户并登记《个人账户大额资金变动信息提示登记簿》。
A.20万元以上
B.20万元（含）以上
C.50万元以上
D.50万元（含）以上
[单选题]单位账户当日累计发生（ ）的现金存取款业务应及时通知客户并登记《单位账户大额资金变动信息提示登记簿》。
A.20万元以上
B.20万元（含）以上
C.50万元以上
D.50万元（含）以上
[判断题] 大额资金汇划业务必须与客户进行电话核实后才能进行资金汇划。
A.正确
B.错误
[单选题]县级行社在备付金账户管理中，未制定大额资金支付实时上报等相关制度或备付金账户监控不到位发生透支行为的，给予直接责任人、领导责任人经济处罚( )元。
A.100-500
B.500-1000
C.100-1000
D.警告至记过处分
[多选题]大额资金报备范围包括：（）
A.大额进出资金
B.贷款客户计划提取款
C.银承客户提示付款或到期回收资金
D.来账退汇、往账退回
[判断题]短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准属于大额交易。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题] 对于在营业网点直接发起的大额汇划业务,营业网点柜台人员应直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况,不得由客户经理代为核实,但可以请支行行长核实。
A.正确
B.错误
[多选题] 单位客户大额资金汇划业务,是指开户单位使用()等支付凭证委托银行办理大额付款业务。
A..转账支票
B..电汇凭证
C..信汇凭证
D..结算业务申请书
E..开户证实书
[判断题]总行会计结算部负责全行大额资金划拨管理。
A.正确
B.错误
[多选题] 以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围?
A..单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万(含50万元)以上的;
B..单位客户日累计资金汇划金额外币等值50万元人民币(含50万元)以上的;
C..单位客户单笔资金汇划金额为人民币150万的;
D..单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币(含)以上的
[多选题] 单位客户大额资金汇划业务电话核实记录可以()。
A..登记在业务系统批注中;
B..登记在内部通用凭证上;
C..登记在大额电话核实登记簿中;
D..登记在传票背面
[多选题] 单位大额资金汇划电话核实记录应记录的内容为:
A..开户单位联系人
B..核实的电话号码
C..核实结果
D..核实日期及时间
E..我行核实人签名
[多选题] 单位客户大额资金汇划业务电话核实纪录可以()。
A..登记在业务系统批注中
B..登记在其他重要事项登记簿中
C..登记在大额电话核实登记簿中
D..登记在传票背面
[单选题] 单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值()万元以上(含)以上的,作为大额资金汇划业务,必须按规定进行电话核实与审批。
A..50
B..20
C..100
D..500
