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[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的( )。
A.身份证地址
B.经常居住地
C.户口簿地址
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易8年。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括（ ）。
A.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下，不再保存相关数据
C.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
[多选题]金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，中国人民银行可向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取（ ）等措施。
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格
C.禁止金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员从事有关金融行业的工作
D.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料保存管理办法》由( )制定
A.中国人民银行
B.中国人民银行会痛银监会、证监会、保监会共同制定
C.国务院
D.保监会
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.客户的住所地
B.客户的经常居住地
C.客户的工作单位
D.客户要求留存的地址
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户资料自业务结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（ ）年。
A.5
B.10
C.15
D.20
[填空题]《金融机构大铁交易和可疑交易报告管理办法》指出:“金融机构应当对下属分支机构（ ）的执行情况进行监督管理。”
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的一次性金融服务中的“票据兑付”,仅限于以现金方式进行的票据兑付业务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（ ）起施行。
A.2006年8月1日
B.2007年1月1日
C.2007年6月21日
D.2007年8月1日
[填空题]根据《广西农村合作金融机构法人客户统一授信管理办法（试行）,法人客户信用评级有效期为（ ）年。
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。
A.一次性的
B.间隔的
C.持续的
D.定期的
[单选题]《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》由（ ）制定
中国人民银行
A.中国人民银行会同银监会、证监会、保监会共同制定
B.国务院
C.保监会
[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，农村商业银行应当保存的客户身份资料包括（ ）。
A.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
B.记载客户身份信息的记录和资料
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D.反映农村商业银行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指出:“金融机构应当设立专门的（ ）,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。”
[多选题]对于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（第十二条规定情形，保险公司依照（ ）计算保费金额。
A.单个被保险人的保险费金额
B.分摊到每个被保险人的保险费金额
C.全部被保险人的保险费金额
D.保单总金额
[填空题]《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》从（ ）年（ ）。
[判断题]在自然人客户身份识别中，客户住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
A.正确
B.错误
