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[单选题]全国性联网核查业务范围由总行各业务的主管部门提出联网核查的要求，总行(
) 确认汇总。
A.运营管理部
B.风险管理部
C.个人金融部
D.电子银行部
[多选题]联网核查业务范围包括( ) 。
A.凡法律、法规和国家部门规章和规范性文件规定需要核对相关个人出示的居民身份证的银行业务, 应纳入联网核
查业务范围
B.各业务主管部门为加强风险控制或内部管理, 需要纳入联网核查业务的临柜业务
C.由网点负责人决定需要核查的
D.由柜员自行决定需要核查的
[单选题] 以下关于联网核查说法错误的是( )。
A.网点为进行公民身份信息进行核查,需至少配备一台图形终端或PC机
B.目前邮储系统仅可进行批量的联网核查
C.客户办理需进行联网核查的业务时,在业务办结前需做身份信息的核查
D.联网核查主要核对姓名、号码、照片、发证机关等信息
[单选题]以下关于联网核查系统说法错误的是（）
A.同一柜员在办理客户使用同一身份证一次性办理的多笔业务时，可以只核验一次身份证或留存一份复印件
B.对相关业务进行联网核查时，应通过二代身份证鉴别仪对二代身份证的真实性进行鉴别
C.联网核查结果显示“公民身份号码存在，但与姓名不匹配”的，应拒绝为客户办理业务
D.联网核查结果显示或“公民身份号码与姓名一致，但不存在照片”的，可为客户出具联网核查结果证明，由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实
[判断题]使用我行超级柜台开立对公账户时，联网核查已嵌入业务流程，无需另行联网核查并打印联网核查结果。如有特殊情况需要打印联网核查结果的，无需上传中心审核。
A.正确
B.错误
[判断题]各营业机构对联网核查结果存在疑义时，可通过联网核查系统或综合前端系统联网核查单点登陆界面将疑义信息向公安部门反馈并申请进一步核实。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》银行机构在办理以下哪些业务时必须当场联网核查相关个人的公民身份信息（ ）。
A.开立个人银行账户
B.信用卡申领业务
C.票据结算业务
D.办理大额存取款业务
E.单位为个人批量开立账户业务
[判断题]联网核查系统支持护照等其他非居民身份证通过联网核查系统核实。
A.正确
B.错误
[单选题]核查行对联网核查结果存在疑义时,可通过联网核查系统将疑义信息向( )反馈并申请进一步核实。
A.人民银行
B.上级行
C.公安部门
D.有关部门
[多选题]各营业机构采用单笔核对方式进行身份信息联网核查的，应将待核查人的（ ）提交联网核查系统。
A.姓名
B.公民身份号码
C.业务种类
D.操作员号
[多选题]以下哪些是联网核查和人脸识别的基本要求？
A.联网核查和人脸识别是客户身份识别最重要的辅助手段，不能代替客户身份识别，柜面经理和授权人员应仔细审核客户身份，不能仅依据联网核查和人脸识别结果处理业务。
B.联网核查的种类包括二代身份证和临时身份证。
C.柜面经理对客户二代身份证进行联网核查时，应通过二代身份证阅读器机读。对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份。
D.业务要求应留存客户居民身份证纸质复印件的，可用电子影像代替。
[单选题]企业信息联网核查系统中企业相关人员手机号码信息联网核查暂仅限于办理企业( )相关业务。
A.支付结算
B.银行账户开立、变更、撤销等
C.基本存款账户开立、撤销等
D.银行柜面大额汇款
[单选题]业务办理网点应在开启联网核查应急处理次日,需查看(),逐笔手工补做联网核查。
A.联网核查应急交易预警表
B.重空在途情况监控表
C.移动柜台重空未日结预警表
D.日结重空特殊处理明细表
[单选题]企业登记信息联网核查。柜台人员调用( )企业信息联网核查交易，查看企业登记信息情况。系统依次核查企业统一社会信用代码、企业名称、法定代表人（单位负责人）姓名、身份证件号码的一致性，当某一要素核查不一致时，系统停止对后续要素核查，并返回相应核查结果。
A.:6682
B.:6681
C.:6683
D.:6684
[判断题]未经中国人民银行批准,擅自代理其他机构开展企业信息联网核查的。被强制退出企业信息联网核查系统的机构,2年内不得申请加入企业信息联网核查系统。( )
A.正确
B.错误
[判断题]提供虚假申请材料,采取欺骗手段加入企业信息联网核查系统的。被强制退出企业信息联网核查系统的机构,2年内不得申请加入企业信息联网核查系统。( )
A.正确
B.错误
[单选题]开户行开展企业登记信息联网核查时,应当准确、完整向企业信息联网核查系统提交企业统一社会信用代码、企业名称、法定代表人(单位负责人)姓名及其身份证件号码。法定代表人或单位负责人授权他人办理账户相关业务的,还应当提交( )姓名及其身份证件号码。
A.代理人
B.财务负责人
C.实际受益人
D.最大股东
[判断题]联网核查只能用于办理银行业务。同时,应对联网核查获得的公民身份信息进行保密,不得随意向任何单位和个人提供,法律.法规另有规定的除外。(1级)
A.正确
B.错误
