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发布时间:2024-05-26 07:06:55

[多选题]以下哪些属于办理同业存款双整定期存款开户的业务审核内容?
A.柜员应审核客户提交资料的真实性、完整性,并审查客户填写的申请书、预留印鉴卡要素是否规范、完整
B.审核单位银行结算账户是否已通过年审,没有通过的不能办理
C.查验有权部门允许企业成立的证明文件正本与其开立的单位银行结算账户的资料是否一致;法定代表人或单位负责人的身份证件是否有效,与申请书填写的是否一致
D.审核支付凭证是否正确、完整;按有关规定对凭证要素和印鉴进行认真审核
E.转存的开户金额是否达到或已超过起存金额

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[单选题]我社办理同业存款双整定期存款开户业务,在交易结果确认中不需要核对以下哪一项内容?
A.业务交易单打印要素是否正确
B.单位定期存款证实书的转入金额、存期和存款人名称与客户提供的资料是否相符
C.利率是否与协议要求一致
D.客户提供的由学校出具的学生身份证明是否真实有效
[多选题]以下哪些属于办理整存整取开户业务的后续处理?
A.定期存单或一本通加盖业务章后,连同身份证件原件、交易回单交客户,并提醒客户核对
B.业务交易单作当天传票
C.收回的存折封面页加盖附件章、结清章并破坏磁条后,作销户传票附件
D.销户资料银行留存联连同销户证明复印件一并专夹保管
E.登记‘人民币单位结算账户开销户登记簿’
[多选题]以下哪些属于我社办理整存整取开户业务的后续处理?
A.定期存单或一本通加盖业务章后,连同身份证件原件、交易回单交客户,并提醒客户核对
B.业务交易单作当天传票
C.收回的存折封面页加盖附件章、结清章并破坏磁条后,作销户传票附件
D.销户资料银行留存联连同销户证明复印件一并专夹保管
E.登记'人民币单位结算账户开销户登记簿'
[多选题]印鉴挂失满十天后我社客户到原开户网点办理更换印鉴手续,以下哪些属于经办柜员应审核的内容?
A.挂失申请书与银行留存联及挂失登记簿是否相符
B.印鉴挂失是否满10天以上
C.客户提供的证件资料等有关要素是否真实、有效
D.三份新预留银行印鉴卡加盖印鉴是否清皙、一致
E.存单(折)支付方式是否为'凭密码'
[多选题]以下哪些业务属于跨境同业融资,需报送跨境同业融资信息。( )
A.境内银行与海外分行的同业拆借
B.境内银行与海外分行的同业融资
C.境内银行与境外同业的卖出回购
D.境内银行与境外同业的拆入贵金属
政策依据:关于进一步明确RCPMIS接口报文规范(V1.5.4)相关事项的通知
[多选题]掌沃通现场开户菜单中,从商品类型判断,支持以下哪些套餐办理?
A.冰激淋39终端直降240(花呗24月)
B.冰激淋199终端直降1160(余额宝24月)
C.冰激淋129终端直降750(余额宝24月)
D.10元1G流量包
E.5G升级包
[多选题]掌沃通现场开户菜单中,以下哪些属于客户信息录入的环节?
A.读取身份证
B.活体检测
C.拍摄身份证正反面
D.授权码校验
E.拍摄用户现场照
[单选题]以下哪一项不属于我社办理同业存款活期账户存款业务的审核内容?
A. 审核输入的冲正内容是否正确无误
B. 审核支票的有效性,填写要素是否齐全、正确、涂改
C.审核进账单等凭条的填写要素是否正确,与支票的填写要素是否一致
D.对转出支票通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符
[单选题]以下哪一项不属于我社办理同业存款活期账户取款业务的审核内容?
A.审核支票的有效性,填写要素是否齐全、正确、涂改
B.审核进账单等凭条的填写要素是否正确,与支票的填写要素是否一致
C.审核客户提交的销户通知书是否真实
D.对转出支票通过电子或手工审核印鉴与预留印鉴是否相符
[多选题]以下哪些情况开户银行应通知存款人办理销户手续( )
A.单位银行结算账户一年内未发生收付行为的
B.开户银行、存款人违反《办法》开立银行结算账户,经人民银行当地分支行认定,需要纠正的
C.存款人被国家法定注册登记部门吊销执照(或登记证)的
D.一般存款账户相关贷款已还清的
[多选题]以下哪些是属于工程前期须办理的证照?
A.建设项目选址意见书
B.建设用地规划许可证
C.环境影响评价批复
D.建设工程规划许可证
E.国土用地预审意见
F.国有土地使用证
[多选题] 中国联通物联网行业用户办理入网申请时,以下哪些属于不合格订单?( )
A.订单配置要求于合同内容不一致
B.未提供安全评估表
C.安全评估表与合同内容不一致
D.实际开卡量低于合同签约数量
E.实际开卡量超过合同签约数量

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