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[单选题] 根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》的要求， 案件风险排查工作方式主要分为全面排查、（ ）和日常排查。
A.彻底排查
B. 专项排查
C.深入排查
D.常规排查
[多选题] 《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》中所称案件风险排查工作是指（）
A.由各行社组织开展
B. 从主要业务领域和重点管理环节、关键风险点出发
C.以防范案件、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活
动
[多选题] 根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》的要求，案件风险排查范围应当至少覆盖（ ）
A.辖内所有机构
B.重要业务
C.重点环节
D.重要岗位
E.员工异常行为
F.高风险领域以及需要重点关注的其他事项
[多选题]根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》案件风险排查工作遵循（ ）的原则。
A. 统筹安排、突出重点
B. 整体联动、滚动覆盖
C. 强化整改、落实责任
[判断题] 根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》，纪检监察部门负责监督案件风险排查工作，并将排查工作开展情况作为年度内审监督评价的重要内容。
A.正确
B.错误
[判断题] 根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》，内审稽核部门负责处理案件风险排查工作中出现的渎职、失职人员和排查发现的违规、违纪、违法人员。
A.正确
B.错误
[单选题]《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》所称案件风险排查工作,是指由各行社组织开展，从主要业务领域和重点管理环节、 （ ）出发，以防范案件、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动。
A.关键风险点
B.集中风险
C.信用风险
D.流动性风险
[单选题] 根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》的要求，各行社（ ）统一组织案件风险排查工作。
A.高级管理层
B.董事会
C.监事会
D.风险管理部门
[单选题] 根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》的要求， （ ）负责处理案件风险排查工作中出现的渎职、失职人员和排查发现的违规、违纪、违法人员。
A.内审稽核部门
B. 纪检监察部门
C.高级管理层
D.业务条线部门
[单选题] 根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》第八条, （ ）统筹安排本机构案件风险排查工作的组织和实施。
A.案防工作牵头管理部门
B.内审稽核部门
C. 纪检监察部门
D. 业务主管部门
[单选题]根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》的要求， 对于排查发现的案件及案件风险，应及时按照（）规定报告；对于涉嫌犯罪的，应及时向公安司法机关报案。
A.《贵州省农村信用社案件防控管理暂行办法》
B.《贵州省农村信用社员工违规行处理办法（试行）》
C.《贵州省农村信用社案件责任追究办法》
D. 《贵州省农村信用社县级联社员工违规行为积分管理办法（试行）》
[单选题]根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》第十八条规定，各行社应建立案件风险排查考核评价机制，将排查制度执行情况及问题整改质效纳入（ ）考核评价的重要内容，切实加大对制度执行力的监督管理。
A.季度
B.年度
C.每月
D.次年
[单选题] 根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》的要求, （ ）统筹安排本机构案件风险排查工作的组织和实施。
A.高级管理层
B.案防工作牵头管理部门
C.董事会
D.监事会
[多选题] 根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》第七条之规定，各业务主管部门为本条线案件风险排查工作具体实施部门，其职责主要包括（ ）
A. 制定本条线年度案件风险排查工作计划，明确排查项目、排查重点内容及排查标准，报案防工作牵头管理部门汇总形成本机构全年排查方案。
B. 负责排查本条线案件风险，并向案防工作牵头管理部门反馈排查情况。
C. 将排查结果及时形成排查报告，并提交行社高级管理层审阅。
D. 根据排查发现问题，结合条线职责制定并落实整改计划，不断完善本条线案防管理和内部控制措施，并适时将排查发现问题的整改落实情况报送案防工作牵头管理部门汇总。
E. 对排查发现的违规、违纪、违法问题，提出处理建议，并按规定提交有关部门处理。
F. 组织本条线案件风险排查工作培训，不断提升排查质效。
[单选题]根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》的要求，全面排查是指各行社集中时间、（ ）、统一组织的跨部门、跨业务条线的监督检查。
A.集中人员
B.集中精力
C.统一领导
D.统一实施
[多选题]根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》第六条之规定，各行社高级管理层统一组织案件风险排查工作，主要内容包括（ ）
A. 研究建立具有本机构特色的常态化风险排查机制。
B. 制定、审查和监督执行案件风险排查工作的程序和具体操作规程。
C. 研究批准案件风险排查工作方案。
D. 明确界定各部门案件风险排查工作职责以及排查的内容、频率和报告路径，督促相关部门切实履行职责。
E. 协调有关部门为案件风险排查工作提供支持，给予必要的资源保障。
F. 审定案件风险排查报告，全面掌握总体风险情况。
G. 监督落实案件风险排查发现问题的整改和责任人问责工作。
H. 组织相关部门及时根据排查结果对业务制度及案件风险排查的相关制度进行后评价。
[多选题] 根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》第八条之规定，案防工作牵头管理部门统筹安排本机构案件风险排查工作的组织和实施，主要内容包括（ ）
A. 根据各条线年度案件风险排查工作计划，拟定年度排查工作方案。
B. 指导、协调案件风险排查工作实施。
C. 牵头组织各业务条线管理部门开展本条线案件风险排查工作培训，指导分支机构提高排查工作水平。
D. 督促、检查、汇总本机构相关部门及下级机构案件风险排查工作情况，并向行社高级管理层汇报。
E. 深入分析案件风险排查中发现的问题，对相关部门整改方案提出意见和建议。
F. 监督、检查问题整改和责任追究情况，确保整改和问责到位。
G. 定期向高级管理层提交案件风险排查情况报告和问题整改情况报告。
H. 按照监管部门相关要求，按季汇总相关排查工作情况，形成案件风险排查情况报告，经行社董（理）事长签发后，报送监管部门和省联社案防工作牵头管理部门。
[多选题] 根据《贵州省农信社案件风险排查工作暂行办法》第十六条之规定，各行社应确定整改工作完成的标准，并对整改情况进行评价，整改工作完成的标准包括但不限于（ ）
A.行为纠正到位
B.制度完善到位
C.风险控制到位
D.责任追究到位
[单选题]根据《全省农信社案件风险排查工作暂行办法》，各行社对排查发现的违规问题，应当依据《贵州省农村信用社员工违规行为处理办法（试行）》、《贵州省农村信用社案件责任追究办法》、《贵州省农村信用社县级联社员工违规行为积分管理办法（试行）》等规定对相关责任人进行处理，对于发现的案件及案件风险，应及时按照《贵州省农村信用社案件防控管理暂行办法》规定报告；对于涉嫌犯罪的，应及时向（ ）报案。
A.公安司法机关
B.检查院机构
C.监察委机构
D.法院机构
