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[单选题]以下不属于高风险账户的是（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户，以及该账户所属客户的其他所有账户
B.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户
C.对账期间内同一账户同一日累计转出人民币或等值人民币金额100万元（含）以上的存款账户
D.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
[单选题]以下哪个选项不属于一类账户范围( )
A.财政性账户
B.日均余额在100万元以上(含100万元)的行政事业单位账户
C.交易频繁且日均余额在300万元以上(含300万元)的企业账户
D.日均余额在100万元以上(含100万元)的政府融资平台账户
[单选题]以下不属于捐赠外汇账户收入范围的是:( )
A.从境外汇入的捐赠外汇资金
B.从同名经常项目外汇账户的用于向境外捐赠的外汇资金
C.购汇划入的用于向境外捐赠的外汇资金
D.从同名资本项目外汇账户的用于向境外捐赠的外汇资金
[判断题]外币现钞账户不属于经常项目账户。
A.正确
B.错误
[判断题]"保险机构外汇经营账户既不属于经常项目外汇账户也不属于资本项目外汇账户
A.正确
B.错误
[多选题]以下不属于取消企业银行账户许可的账户类型是（）。
A.基本户
B.验资户
C.增资户
D.专用户
[单选题]以下不属于账户管理人职责的是()。
A.记录企业、职工缴费以及企业年金基金投资收益$
B.$根据受托人指令，向受益人发放企业年金待遇$
C.$计算企业年金待遇$
D.$及时与托管人核对缴费数据以及企业年金基金账户财产变化状况。
[单选题]不属于对账重点账户的是（）
A.对账日时点余额人民币或等值人民币100万元（含）以上的存款账户
B.短期内频繁收付的大额存款账户、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C.与我行签订上门收款业务的存款账户
D.单位定期存款办理质押的存款账户
[单选题]以下单位不属于取消企业银行账户许可范围的是（）。
A.有字号个体工商户
B.无字号个体工商户
C.自然人独资企业
D.事业单位
[单选题]以下不属于过渡性内部账账户的是（）。
A.其他应收款
B.应解汇款
C.汇出汇款
D.在建工程
[多选题]以下属于银企对账关注账户的是
A.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当
B.未经营销主动开立并立即收付大额款项
C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付
D.长期无交易被进行结转久悬处理的账户
[单选题]下列不属于银行结算账户的有：（）
A.基本存款账户
B.单位通知存款账户
C.个人活期结算账户
D.一般存款账户
[单选题]以下哪一项不属于账户管理系统二级操作员的权限。
A.管理待核准信息
B.修改存款人密码
C.统计银行结算账户信息
D.系统日志管理
[多选题]以下哪项符合关注账户条件( )。
A.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户。
B.账户所有者与无业务往来对象之间划转大额款项的账户
C.多次不及时领取对账单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户。
D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户。
[单选题]以下哪类情况不属于信用卡条线BGL账户核算范围( )
A.对私贷款还款暂收款项
B.信用卡授信业务项下发生的诉讼费垫款
C.已核销信用卡还款业务
D.公务卡还款、待支付经销商的银行卡分期资金等业务
[单选题]以下哪一项不属于我社开立专用存款账户的主要风险点?
A. 审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全
B. 审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
C.审核《撤销银行结算账户申请书》的填写内容是否完整
D.存款人单位章和预留的印鉴(财务专用章)与企业名称是否相同,预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同,不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书
[单选题]以下哪一项不属于我社对个人支票账户开户的风险控制?
A. 审核存款人是否符合开立支票户的基本条件,开户资料是否真实、有效、齐全
B. 预留印鉴卡要指定专人保管,营业终了应入箱加锁保管
C.个人支票账户购买支票应不超过限制,购买时,柜员必须审查客户已领用支票的使用情况,提醒客户将作废支票交回
D.将存折流水页逐页加盖结清章后返还客户,并要求客户在存折封面内页签名确认
