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[判断题]单位存在异常开户情形的，义务机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施，但不能拒绝开户。
A.正确
B.错误
[多选题]单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取（）等措施，必要时应当（）。
A.延长开户审核期限
B.强化客户尽职调查
C.适当放宽开户要求
D.拒绝开户
[多选题]企业存在下列异常开户情形的，开户机构应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。（ ）
A.对单位的身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，开户企业拒绝出示的；
B.企业组织他人同时或分批开立账户的；
C.开户机构认为声明文件存在不合理信息时，要求企业提供有效声明文件或者进行解释，企业拒绝提供声明文件或者合理解释的；
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动；
[判断题]企业存在异常开户情形的,本行应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户,相关处理不得故意拖延。（ ）
A.正确
B.错误
[简答题]企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。
[单选题]( )在严格审查异常开户情形,必要时应当拒绝开户。
A.对于不配合客户身份识别的。
B.有组织同时或分批开户。
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符。
D.以上答案都正确。
[简答题]各级机构保存的反洗钱档案一般不得借出。有关部门调查客户需要调阅反洗钱档案的，经本单位负责人批准，并办理登记手续可以提供查阅或者复制。查阅或者复制反洗钱档案的人员，严禁在反洗钱档案上涂画、拆封和抽换。( ）
[多选题]开户机构要加强对异常开户行为的审核，有下列情形之一的，开户机构有权拒绝开户（ ）。
A.对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的
B.客户组织他人同时或者分批开立账户的
C.开户机构认为声明文件存在不合理信息时，要求企业提供有效声明文件或者进行解释，企业拒绝提供声明文件或者合理解释的
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[单选题]各单位在履行客户身份识别义务时，应向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构报告可疑行为不包括：（）。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C.客户无及时更新客户基本信息的。
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
[多选题]营业机构发现个人存在下列异常情形的，应当拒绝开户：( )
A.提供虚假身份证件开户，或假冒他人身份或者虚构代理关系
B.属于被中国政府发布或者要求执行的、联合国安理会决议中所列的、人民银行要求关注的涉嫌恐怖活动的
C.属于本行自建黑名单的
D.开户理由不合理，或开户业务与客户身份明显不相符的
E.无正当理由有组织同时或分批开户，且属于被他人控制开户的
[判断题]按反洗钱法规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。（）
A.正确
B.错误
[判断题]严格遵守反洗钱保密工作规定，不得在接受采访、新闻报道或文章、著作中涉及单位反洗钱工作秘密
A.正确
B.错误
