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[多选题]贷记卡套现欺诈风险监测手段包括（ ）
A.系统内数据提取
B.外部账户数据
C.风险排查
D.贷款催收
[多选题]贷记卡交易欺诈风险监测手段包括（ ）
A.系统监测
B.贷款催收
C.客户反馈
D.风险排查
[单选题]信用卡风险监测主要包括（ )和客户层面信用风险监测两个方面
A.信贷资产组合层面信用风险
B.商户消费层面信用风险
C.银行收单层面信用风险
D.银联收单侧面信用风险
[多选题]信用风险监测的主要内容包括（ ）。
A.单一客户
B.集团客户
C.大额融资客户
D.整体信用风险资产的信用风险状况变化
[多选题]本行洗钱风险监测机制包括：
A.内控制度建设评估机制
B.从业人员履职要求
C.反洗钱工作检查和稽核审计机制
D.反洗钱管理考核机制
E.保密制度
[多选题]信用卡客户层面信用风险监测手段包括（ )
A.资信状况查询
B.风险信息查询
C.交易行为分析
D.电话调查上门核实
[多选题]流动性风险监测与控制的主要工作包括()。
A.流动性风险限额监测
B.流动性风险计算
C.流动性风险预警与报告
D.流动性风险控制
E.流动性风险反馈
[单选题]商业银行信用风险监测中，行业经营风险因素不包括（）。
A.金融危机对行业发展产生影响
B.行业产能明显过剩
C.市场需求出现明显下降
D.行业个别企业出现亏损
[多选题]下列关于风险监测主要指标的说法，正确的有（）。
A.关联授信比例=（全部关联方授信总额/资本净额）×100%
B.逾期贷款率=（逾期贷款余额／各项贷款余额）×100%
C.不良贷款拨备覆盖率=[（一般准备+专项准备+特种准备）×（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）]×100％
D.预期损失率=（预期损失/各项贷款）×100%
E.不良贷款率=[（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款余额]×100%
[单选题] 风险管理的主要内容包括危险源辨识. 风险评价. 危险预警与监测. 事故预防. 风险控制及( )
A.环境改善
B.事故调查
C.应急管理
D.持续改进
[单选题]商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。制作风险清单、资产财务状况分析是（）的主要方法。
A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制
[单选题]风险管理的主要内容包括,危险源辨识风险评价。危险预警与监测事故预防风险控制及( )。
A.环境改善
B.事故调查
C.应急管理
D.持续改进
[单选题]风险评估主要包括风险分析准备、风险要素识别、风险分析和风险结果判定四个主要过程，关于这些过程，以下的说法哪一个是正确的?（ ）
A.风险分析准备的内容是识别风险的影响和可能性
B.风险要素识别的内容是识别可能发生的安全事件对信息系统的影响程度
C.风险分析的内容是识别风险的影响和可能性
D.风险结果判定的内容是发现系统存在的威胁、脆弱性和控制措施
[多选题]日常国别风险信息监测渠道包括（）
A.新闻平台
B.外部评级机构数据
C.内部评级机构数据
D.银行内部信息
E.银行外部信息
[单选题]商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标 和（ ）
A.流动性风险指标
B.信用风险指标
C.风险抵补类指标
D.不良贷款迁徙率指标
[判断题]定点监测主要包括受电弓滑板监测装置（5C）、接触网及供电设备地面监测装置（6C） ( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融市场业务信用风险监测参考指标包括（ ）。
A.授信集中度
B.大额关联授信比例
C.不良资产比例
D.资产信用风险迁徙率
