更多"[判断题] 各国应当将恐怖融资行为规定为犯罪,不仅应当将资助恐怖活动的"的相关试题:
[判断题] 恐怖活动和毒品犯罪等牟利性犯罪活动不一样,通常具有非经济目标,恐怖分子的恐怖融资只是达到上述目标的一个手段。
A.正确
B.错误
[单选题]风险为本的反洗钱/反恐怖融资方法,要求必须进行风险分析以确定最大的洗钱/恐怖融资风险。各国需识别出洗钱和恐怖融资的最大风险并采取相应措施。金融机构需要识别出高风险的客户、产品和服务,包括支付途径和地理分布。
A.客户、产品和服务,包括支付途径和地理分布
B.客户、产品,包括支付途径和地理分布
C.客户、产品和服务,不包括支付途径和地理分布
D.客户、服务,包括支付途径和地理分布
[判断题]办法中所称的洗钱风险，是指本行被违法犯罪分子利用进行洗钱、恐怖融资、扩散融资、逃税等犯罪活动的风险
A.正确
B.错误
[判断题] 各国应当建立定向金融制裁机制,以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。
A.正确
B.错误
[判断题]本行员工怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，如果所涉及资金金额或者财产价值小，可以不提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,只有所涉及资金金额或者财产价值较大的,才提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度( )
A.正确
B.错误
[判断题]各国应具备有效措施,确保金融机构能够得到关注他国反洗钱与反恐怖融资体系缺陷的建议。
A.正确
B.错误
[单选题]持续开展对已提交可疑交易报告客户的交易监测，不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[单选题]：持续开展对已提交可疑交易报告客户的交易监测，不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[单选题]《反恐怖主义法》所称恐怖活动组织,是指( )以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织。(《反恐怖主义法》)
A.三人
B.十人
C.五人
[判断题]危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在任何时候再犯上述任一类罪的，都以累犯论处。
A.正确
B.错误
[判断题]各国应按照本国持续监管的现有实践,定期或不定期地审查金融机构或集团的洗钱与恐怖融资风险(包括非合规风险)资料的评估结果,特别是当金融机构或集团的管理运营出现重大事件或改进时,这种评估是一成不变的。( )
A.正确
B.错误
