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[单选题]27.县（市）农村中小统一法人金融机构（指县级农村信用合作联社、农村合作银行、农村商业银行等）辖内发生涉案金额１００万元以上案件的，给予分管负责人（ ）以上处分。
A.A.记过
B.B.记大过
C.C.降级（职）
D.D.撤职
[多选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()和收款人的姓名、住所等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A.姓名或者名称
B.账号
C.住所
D.国籍
[单选题]商业银行.农村合作银行.城市信用合作社.农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）万元以上或者外币等值（ ）万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
A.3.1
B.5.1
C.10.3
D.10.5
[单选题]商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理( )现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B.人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D.人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
[单选题]4商业银行.农村合作银行.城市信用合作社.农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔(.)元以上或者外币等值(.)美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.5万,5千
B.5万,1万
C.10万,1万
D.10万,2万
[判断题]在中华人民共和国境内设立的商业银行.农村合作银行.农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构应当依照《存款保险条例》的规定投保存款保险。( )
A.正确
B.错误
[单选题]农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作联社、农村信用联社、村镇银行变更持有股本总额()比例以上的单一股东（社员）的变更申请，由银监局受理并初步审查，银监会审查并决定。
A.10%
B.15%
C.20%
D.30%
[单选题]农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作联社变更持有股本总额（）的单一股东（社员），由法人机构事前报告银监分局或所在城市银监局。
A.1%以上、5%以下
B.2%以上、5%以下
C.2%以上、10%以下
D.1%以上、10%以下
[判断题]0农村商业银行.农村合作银行和农村信用联社都可以投资设立全资贷款公司
A.正确
B.错误
[判断题] 反洗钱法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行.商业银行.信用合作社.邮政储汇机构.信托投资公司.证券公司.期货经纪公司.保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
A.正确
B.错误
[判断题]农村商业银行、农村合作银行、农村信用合作联社变更持有股本总额5％以上、10％以下的单一股东（社员）的变更申请，由银监分局或所在城市银监局受理、审查并决定。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（ ）。
A.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B.全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E.中国人民银行要求关注的其他因素
