更多"[多选题]各行对集团关联客户进行大户监测时,应重点分析( )等风险,并"的相关试题:
[多选题]根据我行对集团关联企业管理的有关规定,集团关联企业中有( )等行为的,各行要将其列入信贷黑名单,在信贷管理系统加注标识,在及时清收既有融资的同时,不得对该客户提供任何新增融资
A.A.提供虚假材料或隐瞒重要经营财务事实
B.B.拒绝接受银行对其信贷资金使用情况和有关经营财务活动进行监督
C.C.企业法定代表人的近亲属有不良信用纪录
D.D.企业有违法经营及恶意从事关联交易、逃废银行债务的行为
[单选题]集团关联客户确需解除关联关系的,须经( )同意并由其在系统中进行相应调整
A.A.集团核心客户所在地分行
B.B.集团成员客户所在行
C.C.核定该关联客户授信的有权部门
D.D.上级行授信审批部门
[单选题]在我行贷款余额为( )以上的单一法人客户和集团关联客户定为贷款大户
A.A.1亿元
B.B.3亿元
C.C.5亿元
D.D.7亿元
[多选题]建立集团关联客户监控责任制定要求按照（ ）原则建立。
A.统一管理
B.协同配合
C.分工负责
D.效益第一
[单选题]识别认定集团客户过程中应对客户关联方关系进行主动、持续、动态风险管理，以便将符合集团客户特征的关联方纳入集团客户管理，以下说法错误的是( )
A.是否存在集团客户关系，应以识别、分析是否存在“控制”关系为标准。
B.是否存在控制，是指一方有权决定另一方的财务和经营政策，
并能据以从该企业的经营活动中获取利益。
C.是否存在控制关系，应以客户提供资料为依据。
D.是否存在控制关系，应按实质重于形式的原则进行判断。
[判断题]对集团客户核定授信额度前，应确保已按照集团客户认定情况在信贷管理系统中建立集团客户关联关系。
A.正确
B.错误
[多选题]各信用社应将（ )整体作为一个债务人进行统一授信管理，严格控制对集团客户、关联客户的授信。
A.集团客户
B.关联客户
C.个人客户
D.企业客户
[单选题]非同业关联客户包括非同业集团客户和（）
A.中央银行
B.匿名客户
C.经济依存客户
D.主权实体
[单选题]进行集团客户授信时，应关注集团客户成员单位之间关联交易行为，重点了解企业净资产（ ）以上关联交易情况，包括交易主体、交易性质、交易比例和定价政策等要素，判断产生关联交易的原因和合理性。
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
[填空题]大额风险暴露管理办法中规定，非同业关联客户包括非同业集团客户和（ ）客户。
[单选题]有合并报表的集团客户，集团客户主管机构应采用集团客户的合并报表对集团客户进行（ ）
A.分类评级
B.单一评级
C.成员评级
D.整体评级
[填空题]有合并报表的集团客户，集团客户主管机构应采用集团客户的合并报表对集团客户进行（ ）评级，
