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[单选题]金融机构确认误收或者误付假币的,金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,由( )报告及解缴假币。
A.该金融机构向其所在地上一级中国人民银行分支机构
B.该金融机构向其上一级机构
C.该金融机构不必
[单选题]根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。
A.收缴,《假币收缴凭证》
B.鉴定后没收,《假人民币没收收据》
C.没收,《假人民币没收收据》
D.没收,《假币没收收据》
[单选题]持有人对被银行业金融机构收缴的人民币纸币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为假币的,应()。
A.由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴;
B.由鉴定单位予以没收;
C.由鉴定单位转交公安机关处理。
[单选题]中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事.高级管理人员谈话，应当由中国人民银行或其分支机构的分管领导或者反洗钱管理部门负责人主持，并至少有（ ）名以上反洗钱监管人员参与
A.2
B.3
C.1
D.51
[单选题]金融机构确认误收或者误付假币的，金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的，由( )报告及解缴假币
A.该金融机构向其所在地上一级中国人民银行分支机构
B.该金融机构向其上一级机构
C.该金融机构不必
[单选题]持有人对被银行业金融机构收缴的外币的真伪有异议的，可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请，经鉴定为真币的，应（）
A.由鉴定单位按面额兑换给持有人；
B.由鉴定单位退还持有人；
C.由鉴定单位出具《货币真伪鉴定书》，并将假币实物交收缴单位退还持有人，并收回《假币收缴凭证》；
D.由鉴定单位退还持有人，并收回《假币收缴凭证》
[判断题]中国人民银行及其分支机构是假币收缴、鉴定行为的监督管理机关，金融机构收缴假币、鉴定货币真伪均应获得中国人民银行及其分支机构授权。
A.正确
B.错误
[填空题] 金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的，中国人民银行分支机构予以（），向解缴单位开具（），并要求其补足等额人民币回笼款。
[填空题]金融机构应当将收缴的假币（）全额解缴到当地中国人民银行分支机构，不得自行处理。
[多选题]金融机构在收缴假币过程中有( )情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
A.一次性发现假币5张(枚)(含5张、枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B.利用新的造假手段制造假币的
C.获得制造、贩卖、运输、持有或使用假币线索的
D.被收缴人不配合金融机构收缴行为的或者中国人民银行规定的其他情形
[单选题]金融机构在收缴假币过程中有下列情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关:一次性发现假币( )张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。
A.20
B.10
C.5
D.2
[简答题] 金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关：
[单选题]金融机构在收缴假币过程中一次性发现假币（ ）张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
A.2
B.3
C.5
D.10
[判断题]金融机构应按照中国人民银行的有关规定，将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。
A.正确
B.错误
