更多"[单选题]开办中国境内的个人外币现钞业务的营业机构，应取得监管机构个人"的相关试题:
[单选题]外币现钞存入业务，客户应在《境内机构外币现钞收付申请书》上加盖外币存入的钞/汇账户( )。
A.预留印鉴
B.公章
C.预留印鉴和公章
[多选题]境内机构办理外币现钞提取或购买外币现钞业务，应提交( )。
A.《境内机构外币现钞收付申请书》；
B.《外币支取凭条》（外币现钞提取业务填写）；
C.《机构即期售汇申请书》（购买外币现钞业务填写）；
D.外管规定的证明外币现钞交易必要性以及证明交易真实、合法的相关单证。
[多选题]个人外币现钞存入业务是指个人向银行存入外币现钞的全部业务，包括手持外币现钞()、（）、（）及（）等。A
A.存入外汇储蓄账户B
B.存入信用卡C
C.汇出境外D
D.境内收汇E
E.手持现钞套汇
[单选题]外币现钞结汇业务，客户应在《境内机构外币现钞收付申请书》、《机构外汇活期划转/即期结汇申请书》上加盖（ ）预留印鉴。
A.结汇资金存入的人民币账户
B.外币存入的钞/汇账户
C.外币提取的钞/汇账户
D.购汇资金来源的人民币账户
[多选题]境内机构外币现钞收付业务，以下说法正确的是：
A.银行应按展业原则办理境内机构外币现钞收付业务
B.相关单证无法证明交易真实合法，银行应要求境内机构补充其他交易单证
C.相关单证无法证明与办理的外币现钞交易不一致，银行应要求境内机构补充其他交易单证
D.相关单证无法证明交易真实合法或与办理的外币现钞交易不一致，银行应拒绝办理
[多选题]个人外币现钞存入业务是指个人向银行存入外币现钞的全部业务，包括( )、（ ）、（ ）及（ ）等。
A.手持外币现钞存入外汇账户；
B.存入信用卡；
C.汇出境外;D手持现钞套汇；
D.境内汇入；
[多选题]银行应按展业原则办理境内机构外币现钞收付业务，对( )进行合理审核。
A.交易单证的真实性
B.外币现钞交易的一致性
C.外币现钞交易的合法性
D.外币现钞交易的必要性
[多选题]营业机构办理境内机构外币现钞收付业务，应当按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等原则，对交易单证的（ ）及其与外币现钞交易的（ ），以及外币现钞交易的（ ）等进行合理审查。
A.真实性；
B.一致性；
C.准确性
D.必要性
[判断题]营业机构办理境内机构外币现钞结售汇业务，应遵循外管及我行对公结售汇业务相关规定，但无需报送账户内结售汇信息。
A.正确
B.错误
[多选题]营业机构在( )日发生的境内机构外币现钞收付信息报送业务，在( )日报送外管系统并收到外管反馈，在( )日可以通过影像系统查询报送成功、失败情况报表。
A.T；
B.T+1
C.T+2
D.T+3
[多选题]个人外币现钞提取业务是指（）A
A.从外汇储蓄账户提取外币现钞。B
B.从信用卡账户提取外币现钞。C
C.境外汇入资金现钞收汇。D
D.卡内外币账户挂失销户。
[多选题]（ ）、（ ）和（ ）办理个人购汇、结汇、外币现钞存入、外币现钞提取业务，凭《外交人员证》《行政技术人员证》《国际组织人员证》等证件直接在银行办理，购汇、结汇、外币现钞存取纳入个人系统，不受有关便利化额度管理。
A.驻华外交机构
B.领事机构外交人员
C.国际组织驻华代表机构人员
D.境外人士
[判断题]银行应加强对个人大额、异常外币现钞存取业务的真实合法性审核，严格审核外币现钞来源或用途。
A.正确
B.错误
[单选题]外管个人监测系统故障期间，柜台办理个人外币现钞存取业务时应对业务数据信息做详细的台账登记，台账记录留存（ ）备查。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.5年
[单选题]个人占用年度便利化额度的个人手持外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值（ ）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理。
A.500
B.1000
C.5000
D.10000
[判断题]个人外币现钞存入业务，当日累计等值5000美元以下（不含）的，可以在银行直接办理
A.正确
B.错误
[判断题]柜台办理外币现钞收入业务时，必须双人经办，采用人工识别和机器检测两种手段，认真查验外币现钞真伪，防止误收误鉴
A.正确
B.错误
[单选题]个人提取外币现钞当日累计等值（ ）美元以下（含）的、个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值（ ）美元以下（含）的,无需提供单据可在银行直接办理。
A.1万；1万
B.5千；5千
C.1万；5千
D.5千；1万
